400 cảnh sát đột kích loạt biệt thự xa hoa: Tịch thu 50 siêu xe, 250 túi hiệu, 270 món trang sức, phong tỏa 94 bất động sản cùng nhiều tài sản trị giá hơn 16.500 tỷ đồng
Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ khối tài sản khổng lồ của các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền tại Singapore.
Vào tháng 8/2023, Cảnh sát Singapore triển khai một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây bị tình nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo có tổ chức và rửa tiền. Vụ việc gây chú ý khi tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa hoặc cấm giao dịch lên tới hàng trăm triệu đô la Singapore (SGD).
Trong chiến dịch này, hơn 400 sĩ quan thuộc nhiều đơn vị khác nhau đã được huy động để đồng loạt khám xét nhiều địa điểm trên toàn đảo quốc. Mục tiêu tập trung vào các bất động sản cao cấp tại những khu vực đắt đỏ như Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa và River Valley, nơi tập trung nhiều biệt thự và căn hộ hạng sang ở Singapore.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 10 người (gồm 9 nam và 1 nữ trong độ tuổi từ 31-44) đã bị bắt giữ. Các đối tượng bị truy tố với những tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, rửa tiền và chống đối người thi hành công vụ. Ngoài ra, 8 người khác được xác định có liên quan đã rời khỏi Singapore và bị truy nã.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của vụ án là khối lượng tài sản bị phong tỏa và cấm giao dịch có giá trị đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã ban hành lệnh cấm giao dịch đối với 94 bất động sản cùng nhiều tài sản xa xỉ khác, với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu SGD (hơn 16.500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện hơn 23 triệu SGD tiền mặt (hơn 468 tỷ đồng) được cất giữ tại một căn hộ cao cấp. Bên cạnh đó, cảnh sát còn thu giữ 50 xe sang, hơn 250 túi xách hàng hiệu, nhiều đồng hồ xa xỉ, hơn 120 thiết bị điện tử như điện thoại và máy tính, hơn 270 món trang sức, 2 thỏi vàng cùng 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.
Không dừng lại ở đó, 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 110 triệu SGD (tương đương 2.200 tỷ đồng) cũng bị phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra và ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.
Trong số các nghi phạm, một trường hợp đặc biệt thu hút sự chú ý là người đàn ông 40 tuổi mang quốc tịch Síp. Đối tượng này bị bắt tại một căn biệt thự thuộc khu Ewart Park, Bukit Timah. Khi cảnh sát yêu cầu mở cửa phòng ngủ để kiểm tra, người này đã nhảy từ ban công tầng 2 nhằm tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang ẩn náu dưới một cống nước trong tình trạng bị thương và đưa đến bệnh viện điều trị.
Quá trình khám xét cho thấy người đàn ông này sở hữu nhiều hộ chiếu khác nhau. Cảnh sát thu giữ hơn 2,1 triệu SGD tiền mặt (hơn 42 tỷ đồng), đồng thời phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 6,7 triệu SGD (tương đương 138 tỷ đồng).
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn áp dụng lệnh cấm giao dịch đối với 13 bất động sản và 5 xe hơi có liên quan đến người này, với tổng giá trị ước tính hơn 118 triệu SGD (tương đương hơn 2.400 tỷ đồng).
Theo thông tin từ phía Singapore, cuộc điều tra bắt nguồn từ các báo cáo giao dịch đáng ngờ do các tổ chức tài chính gửi đến Cục Các vấn đề Thương mại Singapore. Từ các dữ liệu ban đầu, cơ quan điều tra đã mở rộng xác minh, lần theo các dòng tiền có dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Cơ quan Tiền tệ Singapore cũng tham gia phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra, đặc biệt trong công tác giám sát hệ thống tài chính và truy vết các tài sản có dấu hiệu bất thường. Theo cơ quan này, việc kiểm soát chặt chẽ các giao dịch tài chính đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động rửa tiền và các hành vi tài chính phi pháp.
