Đột kích xe bus khả nghi, bắt giữ CEO công ty xuất khẩu vàng
Các công tố viên cho rằng Goldex đã trộn vàng khai thác trái phép với khoáng sản được khai thác hợp pháp, qua đó góp phần tài trợ cho các hoạt động phi pháp.
Sau một thời gian dài truy tìm, cảnh sát Colombia cuối cùng đã lần ra tung tích của John Hernandez, Giám đốc điều hành CI Goldex - công ty từng là nhà xuất khẩu vàng lớn thứ hai nước này và bắt giữ ông trên một chuyến xe buýt công cộng.
Theo Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia, công ty này cùng các lãnh đạo cấp cao là trung tâm của một đường dây rửa tiền trị giá khoảng 970 triệu USD, có liên quan đến các tổ chức buôn bán cocaine.
Trong nhiều năm qua, các công tố viên đã lần theo những dấu vết tài chính liên quan đến Hernandez nhằm xác định vai trò của ông trong vụ án rửa tiền. Sau đó, cơ quan chức năng cho biết đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố, đồng thời ra lệnh bắt giữ Hernandez cùng khoảng hai chục đối tượng khác có liên quan.
Các công tố viên cho rằng Goldex đã trộn vàng khai thác trái phép với khoáng sản được khai thác hợp pháp, qua đó góp phần tài trợ cho các hoạt động phi pháp.
