Gần 600 người mắc bẫy 'Giám đốc tâm thần' với 18 dự án ma, bị lừa hơn 830 tỷ đồng
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày, bao gồm cả cuối tuần, để làm rõ vai trò của từng bị cáo và đảm bảo quyền lợi của các bị hại.
Thông tin từ VnExpress, ngày 2/1, TAND TP. HCM đưa ra xét xử Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàng (cùng là Giám đốc, đại diện Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 2 nhân viên Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh và 4 đồng phạm khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Mỹ Hiền (60 tuổi, Giám đốc đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bà Hiền hiện đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc do được xác định mắc rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, một bệnh tâm thần mãn tính. Theo kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi từ trước, trong và sau thời điểm gây án. Vì vậy, bà Hiền phải tiếp tục điều trị bắt buộc, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho VKS và Công an TP. HCM.
Qua quá trình điều tra, VKS xác định, Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. HCM, chiếm đoạt của 592 bị hại hơn 834 tỷ đồng.
Trong đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền) chiếm đoạt tổng cộng gần 540 tỷ đồng. Còn bà Hiền là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.
 |
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử (Ảnh: Hải Duyên) |
Chi tiết vụ án
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land hợp tác cùng với Nhung đã tìm mua những thửa đất lớn có mục đích sử dụng khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ... rồi thỏa thuận thanh toán một phần, có lập vi bằng.
Bà Hiền sau đó thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước. Những dự án không có thật này được đặt tên: Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng...
Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, bà Nhung và Hiền chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, thuê người quảng cáo các dự án, để bán đất nền dưới dạng hợp đồng khác nhau, như "Hợp đồng đặt cọc", "Hợp đồng góp vốn"... để chiếm đoạt tiền.
Bên cạnh đó, các bị cáo đã đưa ra những chính sách, khuyến mãi, hạ giá bán đối với các nền đất thổ cư (không có thật) rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch, chiết khấu cao, cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất... để tạo lòng tin và thu hút đầu tư từ khách hàng.
Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Tình trạng của bà Hiền
Quá trình điều tra, bà Hiền đưa ra tài liệu chứng minh bản thân mất năng lực hành vi dân sự. Tháng 11/2019, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận bà Hiền mắc bệnh tâm thần và mất khả năng nhận thức hành vi. Tuy nhiên, do kết luận này gây tranh cãi, cơ quan điều tra yêu cầu giám định lại tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) và kết quả vẫn khẳng định bà Hiền mất khả năng nhận thức.
Đầu năm 2021, Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục giám định lần hai, kết quả không thay đổi. Vì vậy, Công an TP. HCM buộc phải tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hiền và đưa bà đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Tuy nhiên, ngày 23/3/2024, bà Hiền bỏ trốn trong thời gian điều trị nhưng đã bị bắt lại và tiếp tục được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.
Phiên tòa và các bước xử lý tiếp theo
Phiên tòa ngày 2/1, tòa triệu tập 592 bị hại cùng 230 cá nhân, pháp nhân liên quan. Tuy nhiên, chỉ hơn 200 người có mặt. Tòa cho biết việc vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử do các bị hại đã có đầy đủ lời khai trong giai đoạn điều tra.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài nhiều ngày, bao gồm cả cuối tuần, để làm rõ vai trò của từng bị cáo và đảm bảo quyền lợi của các bị hại.
>> Cục Đăng kiểm cảnh báo chiêu lừa đảo mới nhắm đến người có xe ô tô
