Vụ lừa đảo hơn 834 tỷ đồng tại TP. HCM: Chủ mưu đang điều trị bệnh tâm thần

Ảnh các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 2/1, Tòa án Nhân dân TP. HCM mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), cùng 7 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, từ năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác về việc Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền, Trần Thị Hồng Hạnh và một số đối tượng sử dụng các pháp nhân Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để ký hợp đồng chuyển nhượng các dự án không có thật tại quận Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh… nhằm chiếm đoạt tiền.

Điều tra cho thấy, các bị cáo tìm mua các thửa đất lớn, chủ yếu là đất nông nghiệp, đất ao hồ... Sau khi đặt cọc và thanh toán một phần tiền để làm tin, nhóm kéo dài thời gian hoàn tất chuyển nhượng. Dù chưa được cấp phép, nhóm này lập bản vẽ phân lô đất nền dưới dạng khu dân cư với tỷ lệ 1/500, kèm hạ tầng giả định như điện, cấp nước, thoát nước để chào bán.

Bằng thủ đoạn này, nhóm lập 18 dự án không có thật và bán 4 căn nhà (trong đó có 3 căn bị bán trùng), lừa đảo 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung là chủ mưu, chỉ đạo hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng. Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land, chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.

Hiện tại, Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh tâm thần theo quyết định bắt buộc chữa bệnh của cơ quan điều tra. Theo giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Hiền mắc chứng rối loạn phân liệt cảm xúc mãn tính. Do đó, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra với Hiền. Khi tình trạng sức khỏe ổn định, quá trình điều tra sẽ được khôi phục theo quy định pháp luật.

Phiên tòa tiếp tục làm rõ vai trò và trách nhiệm của các bị cáo trong vụ án, với số tiền chiếm đoạt lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của hàng trăm nạn nhân.

>> Công ty chứng khoán liên quan vụ Vạn Thịnh Phát bị thu hồi giấy phép kinh doanh phái sinh