Gần 600 nhân viên sale sắp bị khởi tố
Gần 600 người được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đã cung cấp cho báo chí thông tin mới nhất liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr. Pips) - người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép.
Theo đó, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc công ty đầu tư tài chính quốc tế. Nhóm này sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhằm thu hút và lấy lòng tin từ các nhà đầu tư, nhóm đối tượng cam kết lợi nhuận hấp dẫn, rủi ro bằng không.
Với kịch bản tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, mạng xã hội, hàng trăm nhân viên kinh doanh - sale được tuyển dụng và đào tạo kỹ lưỡng. Thời gian đầu, để tạo lòng tin, nhóm này thường để nạn nhân thắng, nhận lãi cao. Dần dần, nhóm này lấy nhiều lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản.
Hiện đã khởi tố 47 bị can. Công an TP. Hà Nội đang triệu tập và lấy lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh. Đáng chú ý, có đến 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 senior manager, 5 quản lý văn phòng cấp cao.
Bước đầu, các nhân viên này khai nhận được trả lương và hoa hồng từ 1 - 4% giá trị giao dịch. Tiền lương và thưởng đều được chuyển qua web nội bộ rồi tiếp tục chuyển tiền qua các tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.
Lực lượng chức năng xác định, 520 sale được nhận thưởng từ 345.000 đồng đến 6,2 tỷ đồng; 36 người nhận mức 500 triệu đồng trở lên; 28 người hưởng 200 đến 500 triệu đồng.... Như vậy, gần 600 người được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
