Đối tượng ‘truyền cảm hứng’ trong đường dây của Mr Pips lĩnh án 18 năm tù
Trong số các bị cáo, Bùi Trung Đức được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi số tiền 1,35 tỷ đồng.
Sáng 23/9, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với Bùi Trung Đức (33 tuổi) cùng 19 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bùi Trung Đức bị tuyên phạt mức án cao nhất - 18 năm tù do giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi số tiền 1,35 tỷ đồng, gồm 700 triệu đồng tiền lương 10 tháng và 650 triệu đồng tiền hoa hồng từ khoản chiếm đoạt của 12 bị hại.
Với cùng tội danh, 19 đồng phạm còn lại lĩnh mức án từ 10 đến 16 năm tù. Trong đó, Thái Văn Thiên Bảo (26 tuổi) nhận án nhẹ nhất (10 năm tù) do mới tham gia từ tháng 4/2023, có hành vi giúp sức chiếm đoạt 24 triệu đồng. Bảo chưa nhận lương và chỉ được công ty cho ăn trưa trước khi bị bắt ngày 20/5/2023.
HĐXX nhận định, ban đầu bị cáo Bùi Trung Đức quanh co, phủ nhận việc biết công ty hoạt động trái phép. Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
Theo đánh giá của TAND TP. Hà Nội, đây là vụ án phạm tội có tổ chức, trong đó mỗi bị cáo là một "mắt xích", phối hợp chặt chẽ nhằm dụ dỗ và chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân.
Các hành vi vi phạm diễn ra trên không gian mạng, thậm chí vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, tiếp cận được nhiều người với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, xâm hại nghiêm trọng đến tài sản và gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, các bị cáo còn lợi dụng tâm lý ham lợi của người bị hại khi dụ họ đầu tư để thu lợi nhuận cao.
Trong số các bị cáo, Bùi Trung Đức được xác định là kẻ chủ mưu, thường xuyên thuê xe sang, đánh bóng hình ảnh để thực hiện hành vi lừa đảo. Bị cáo Thái Anh Đào (24 tuổi) giữ vai trò thứ hai, phụ trách quản lý văn phòng. Tiếp đó là Lê Trung Ái (31 tuổi), người có vai trò tích cực trong việc tuyển dụng nhân viên cho công ty.
Các bị cáo Đức và Đào đã khắc phục hậu quả lớn nhất, nộp lại 4,8 tỷ đồng cho bị hại L.A.Th. - người bị lừa khoảng 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo cũng đã nộp lại hơn 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Bùi Trung Đức 18 năm tù; Thái Anh Đào 15 năm tù; Lê Trung Ái 15 năm tù…
Theo cáo trạng, từ năm 2022, Đức cùng các đồng phạm (chưa rõ nhân thân) đã thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận chuyên biệt, phối hợp lôi kéo nạn nhân chuyển tiền đầu tư để chiếm đoạt. Các văn phòng không treo biển, nhân viên sử dụng tài khoản và danh tính giả.
Đức điều hành chung hệ thống văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ đạo hoạt động và tạo động lực bằng cách nêu gương nhân viên có doanh số cao để khuyến khích người khác. Hệ thống này hoạt động bài bản, có bộ phận nhân sự, kiểm soát hóa đơn (checkbill), pháp lý - do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) phụ trách điều phối dòng tiền từ các bị hại, đồng thời tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.
Bộ phận Công nghệ thông tin đảm nhiệm chuyển IP ra nước ngoài, cài đặt tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để lừa đảo. Trong khi đó, bộ phận Chăm sóc khách hàng (sale) gồm 19 nhóm nhân viên hoạt động tại 14 văn phòng, chuyên gọi điện dụ dỗ khách hàng. Nhân viên sale được hưởng lương 7 triệu đồng/tháng, cộng thêm hoa hồng từ 4-5% tùy theo số tiền lừa được.
Các nhân viên sử dụng laptop cài ứng dụng Zoiper Free, gọi điện qua tên giả, không sử dụng videocall để tránh lộ danh tính. Với dòng tiền chiếm đoạt, Mr Pips chỉ đạo chuyển tiền để tạo cảm giác sàn giao dịch có thanh khoản hoặc điều phối đến các tài khoản khác.
Đáng chú ý, các bị cáo thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua nhiều hình thức như đổi tiền mặt, mua vàng hoặc quy đổi thành tiền điện tử USDT.
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ 12 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
