Giám đốc một công ty xây dựng lừa đảo 44 tỷ đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân
Đối tượng liên tục đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo 44 tỷ đồng của hai nạn nhân tại Hà Nội.
Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cao Văn Đạt là Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt. Từ năm 2017, Đạt quen biết ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ tại Hà Nội).
Năm 2020, nói dối cần tiền giải quyết công việc, Đạt đề nghị chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền khu đất gồm các thửa số 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20 (tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh). Các khu đất này có tổng diện tích khoảng 800m2, với giá 60 triệu đồng/m2.
Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai nên ông Duy và ông Chiền đồng ý mua.
Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/1/2021, ông Duy đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỷ đồng.
 |
| Cao Văn Đạt bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân |
Trong thời gian đó, Đạt đưa ông Duy và ông Chiền đi xem thực tế khu đất, cung cấp bản vẽ khu đất và 3 giấy ủy quyền công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt. Còn lại 5 thửa đất, Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 26/1/2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi giao cho Đạt số tiền trên.
Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng. Sau đó, Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện.
Đầu năm 2022, ông Duy và ông Chiền đã làm đơn tố giác Đạt ra cơ quan công an.
Cơ quan điều tra xác định, Đạt đã lừa đảo bằng cách ký hợp đồng bán 8 thửa đất nhưng trong đó có 5 thửa không phải là đất của Đạt, 3 thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận).
Bên cạnh đó, Đạt cũng cam kết trong vòng 3 tháng sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể thực hiện.
Sau khi nhận 44 tỷ đồng từ ông Duy, Đạt đã rút 18 tỷ đồng tiền mặt, chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản CTCP Đầu tư Xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do Đạt làm Giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng và sử dụng số tiền còn lại cho mục đích cá nhân.
