Hé lộ thủ đoạn của 2 Giám đốc chiếm đoạt 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 'hợp đồng kỳ nghỉ'
Các đối tượng xây dựng quy trình tiếp cận khách hàng bài bản, chuyên nghiệp từ tiếp cận đến đưa thông tin sai sự thật, lừa gần 10.000 khách hàng, chiếm đoạt 900 tỷ đồng.
Nguyễn Danh Thành - Giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam và Đinh Sơn Hải - Giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp cùng 10 người khác vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Danh Thành được xác định là người chủ mưu, xây dựng phương thức hoạt động và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán "hợp đồng kỳ nghỉ", lừa gần 10.000 khách hàng, chiếm đoạt 900 tỷ đồng.
Trong khi đó, Đinh Sơn Hải có vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý triển khai kế hoạch bán hàng.
Ngày 7/7, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, 2 người này cùng 10 bị can khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Qua kiểm tra đồng loạt các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh), cơ quan điều tra phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng xây dựng quy trình tiếp cận khách hàng khá bài bản. Các nhân viên được giao mời khách hàng tham gia hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm thuyết phục khách đóng thêm tiền hoặc tham gia các gói dịch vụ khác, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Công an TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch đối với nhiều tài sản liên quan đến vụ án, với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân.
Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị những người đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo tham gia các chương trình có phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra và bảo vệ quyền lợi của mình.
