Khởi tố, bắt tạm giam 51 lãnh đạo, nhân viên của công ty dụ dỗ 5.500 người cao tuổi ký 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Ngày 27/6, Công an TP. HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán. Doanh nghiệp này bị xác định đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng ký "hợp đồng kỳ nghỉ", chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND TP. HCM phê chuẩn.

Theo Công an TP. HCM, đây là kết quả mở rộng điều tra chuyên án đấu tranh với các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm "hợp đồng kỳ nghỉ". Quá trình xác minh cho thấy Công ty Metaland là một mắt xích trong hệ thống do các đối tượng cầm đầu tổ chức, vận hành theo phương thức tương tự nhiều doanh nghiệp đã bị triệt phá trước đó.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Quang Chiến - người đã bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ trong một vụ án khác là đối tượng cầm đầu đường dây. Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Chiến cùng đồng phạm mở rộng hoạt động vào TP. HCM bằng việc thành lập Công ty Metaland dưới danh nghĩa kinh doanh sản phẩm nghỉ dưỡng.

Tại Metaland, nhóm điều hành được phân công vai trò cụ thể. Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vị trí Giám đốc Kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật của công ty.

Bên dưới nhóm quản lý là hệ thống trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, telesale và kế toán được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, đảm nhận từng khâu trong quy trình tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng và thu tiền.

Theo tài liệu điều tra, bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để gọi điện mời tham gia các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Trong quá trình trao đổi, nhân viên khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh.

Tại các buổi hội thảo, nhân viên tư vấn theo kịch bản được chuẩn bị sẵn, giới thiệu các "hợp đồng kỳ nghỉ" với những cam kết như có thể cho thuê lại để sinh lợi hoặc chuyển nhượng với giá cao. Song song đó, doanh nghiệp liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi có thời hạn, tạo áp lực để khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Để tăng tính thuyết phục, công ty niêm yết giá sản phẩm ở mức cao rồi cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong giới hạn quy định, tạo cảm giác khách hàng đang nhận được ưu đãi đặc biệt. Sau khi thu tiền, doanh nghiệp hoàn lại một khoản nhỏ dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên".

Kết quả điều tra cho thấy Metaland không thực hiện việc cho thuê lại như nội dung đã cam kết. Khoản tiền hoàn trả thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán nhằm tạo niềm tin và hạn chế khiếu nại.

Theo PC02, nhóm điều hành còn chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó khi phát sinh tố cáo. Sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền, nhiều nhân viên nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã thu thập lời khai, tài liệu từ nhiều bị hại, từng bước làm rõ phương thức hoạt động của đường dây.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lôi kéo hơn 5.500 khách hàng, chủ yếu là người cao tuổi, ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng. Gần 200 người là giám đốc, quản lý và nhân viên của các doanh nghiệp liên quan bị cáo buộc tham gia vào đường dây này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Công an TP. HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời tham gia chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí hoặc mua "hợp đồng kỳ nghỉ" kèm cam kết lợi nhuận cao. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, tính pháp lý của sản phẩm và các điều khoản giao dịch để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.