Hơn 25.000 người sập bẫy lừa đảo 9.000 tỷ đồng: Bà chủ Nhật Nam, vợ ca sĩ Khánh Phương bị điều tra bổ sung

Bà chủ Nhật Nam và mô hình Ponzi khổng lồ

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Vũ Thị Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy cùng 5 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, Thúy là vợ của ca sĩ Phạm Khánh Phương, người nổi tiếng với ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Theo kết luận điều tra ban đầu, cơ quan tố tụng xác định ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo, nhưng có đứng tên và hỗ trợ Thúy mua một số bất động sản liên quan đến vụ án.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế không có vốn góp. Sau khi thành lập doanh nghiệp, bị can đã vẽ ra viễn cảnh hợp tác kinh doanh hấp dẫn nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam quảng bá rằng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn trên cả nước, đầu tư vào các dự án sinh lời cao, kinh doanh nhà hàng, khách sạn hiệu quả. Nhà đầu tư tham gia sẽ được chia lợi nhuận từ các hoạt động này.

Để tạo niềm tin, Thúy sử dụng một phần nhỏ tiền huy động để mua các bất động sản tại Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk và một số lô biệt thự ở Hà Nội. Tuy nhiên, hầu hết những bất động sản này là đất trồng cây lâu năm hoặc đất ở nông thôn, không có giá trị cao như quảng cáo.

Để thu hút nhà đầu tư, Thúy đưa ra chính sách lãi suất cực cao, lên tới 7-8%/tháng, tương đương 168-192%/năm. Chỉ sau 2 ngày ký hợp đồng và nộp tiền, nhà đầu tư bắt đầu được nhận lợi nhuận hàng ngày. Bị can cam kết đầu tư vào Công ty Nhật Nam sẽ không mất vốn.

Ngoài ra, Thúy còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi như tặng vàng, voucher du lịch, tiền mặt… Đặc biệt, những hợp đồng từ 5 tỷ đồng trở lên được cấp chứng nhận “cổ đông chiến lược”, trả cổ tức 3 tháng/lần. Các chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo áp lực để nhà đầu tư nhanh chóng xuống tiền, không kịp cân nhắc rủi ro.

Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. (Ảnh: CAND)

Hơn 25.000 người sập bẫy, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu về hơn 9.113 tỷ đồng. Trong số này, Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng để trả gốc, lãi cho nhà đầu tư theo mô hình Ponzi. Số tiền còn lại 4.816 tỷ đồng bị can chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không còn khả năng hoàn trả.

Ngoài Thúy, 5 đồng phạm khác gồm Trần Thiện Tâm (Phó tổng giám đốc chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP.HCM), Trịnh Văn Tôn (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (thành viên Ban chiến lược) đã tích cực hỗ trợ huy động vốn trái phép. Dù không rõ về tình hình kinh doanh thực tế, nhóm này vẫn hưởng phần trăm hoa hồng, quản lý đội ngũ nhân viên, tổ chức hội nghị quảng bá sai sự thật về Công ty Nhật Nam.

Do quy mô lừa đảo trên toàn quốc, Cơ quan điều tra đã ủy thác các địa phương ghi lời khai của bị hại. Kết quả, đã có 8.745 cá nhân trình báo, ký tổng cộng 27.180 hợp đồng, đầu tư hơn 1.722 tỷ đồng. Trong số này, họ chỉ nhận lại được hơn 454 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt 1.267 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy khai rằng sau khi huy động tiền, bị can dùng khoảng 900 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, do kinh tế suy thoái, các bất động sản không bán được, nhà hàng kinh doanh thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Dù thừa nhận rút tiền nhà đầu tư để ngoài sổ sách, Thúy phủ nhận việc lập Ban chiến lược để huy động vốn trái phép, không giải trình được căn cứ áp dụng mức lãi suất 30%. Đến tháng 6/2023, Thúy không còn khả năng trả gốc, lãi cho nhà đầu tư.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra bổ sung.

>> Cảnh báo số điện thoại 0776.506.666 lừa đảo chuyển tiền đến tài khoản 8630048774 tại BIDV và 0687041189232 tại BVBank