Với hình thức thuê cán bộ Nhà nước về hưu làm hình ảnh và tổ chức sự kiện đình đám để thu hút nhà đầu tư, bà chủ Công ty BĐS Nhật Nam đã lừa 26.000 nhà đầu tư, góp hơn 9.113 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.
VKSND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam cho Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung.
Nhà dân tại Khu đô thị Vạn Phúc bị chặn ống thoát nước, yêu cầu công ty con Đất Xanh Group xử lý nợ xấu cho khách hàng, kiểm tra 81 sàn giao dịch, dùng dằng thu hồi đất của Công ty Trung Nguyên... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.
Liên quan đến quá trình điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam, sau một doanh nghiệp và 12 cá nhân, đến nay đã có thêm 5 người khác bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản.
Ca sĩ Khánh Phương còn cho biết sẽ thuê luật sư kiện những cá nhân, tổ chức cố ý đăng tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của mình.
Các cá nhân liên quan đến công ty Bất động sản Nhật Nam bị tạm dừng giao dịch để phục vụ Cơ quan Công an điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm.
Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng. Qua vụ án này, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.
Thông tin sai sự thật về các dự án bất động sản tại tỉnh Hoà Bình và Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý đã lừa đảo khoảng 8.941 tỷ đồng của hơn 20.000 cá nhân.
Cơ quan CSĐT TP Hà Nội đã gửi yêu cầu tới văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố tạm dừng giao dịch các bất động sản liên quan đến Bất động sản Nhật Nam.
Điểm tin doanh nghiệp tuần qua với nhiều vụ lừa tiền bị phanh phui, rất nhiều doanh nghiệp dính nợ quá hạn trái phiếu, và một ông lớn đang giải trình việc bị yêu cầu mở thủ tục phá sản...
CEO Bất động sản Nhật Nam bất ngờ bị tạm giữ vì các cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, kéo theo hàng loạt sự chú ý của người dân về doanh nghiệp này.
Bà Vũ Thị Thuý giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nhật Nam Group và nhiều công ty khác. Công ty của bà Thúy được giới thiệu có quỹ tài sản khổng lồ, sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực với quy mô lớn.
Lợi nhuận khủng lên đến 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, Công ty Bất động sản Nhật Nam còn đưa ra nhiều chiêu trò khác để lấy niềm tin của các nhà đầu tư chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy hiện chỉ sở hữu vỏn vẹn 22 cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01 - doanh nghiệp nơi bà Thúy đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.
Thời điểm Bất động sản Nhật Nam bắt đầu khất trả lãi cho các nhà đầu tư cũng là lúc xuất hiện thông tin bà Vũ Thị Thúy và chồng là ông Phạm Khánh Phương (ca sỹ Khánh Phương) “thâu tóm” Sông Đà 1.01 (SJC).
