Các công tố viên cho rằng Goldex đã trộn vàng khai thác trái phép với khoáng sản được khai thác hợp pháp, qua đó góp phần tài trợ cho các hoạt động phi pháp.
Trong khi điều tra, lực lượng chức năng Ấn Độ phát hiện nghi phạm đã khéo léo nung chảy vàng rồi cho vào hành lý xách tay, giấu vàng thỏi cho đồ lót. Thậm chí có người còn nuốt các thỏi vàng nhỏ vào bụng, giấu trong trực tràng...
Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thuốc lá ngoại không có tem, bao gồm: 4.500 bao lớn nhãn hiệu Mond, 830 bao nhỏ Mond, 770 bao lớn Capital và 6.990 bao nhỏ Oris, tổng cộng 13.090 bao.
Khi tiến hành khám xe, lực lượng Hải quan phát hiện: 4 thỏi vàng nguyên khối, mỗi thỏi nặng 1kg; 852 đồng tiền vàng, có hình các vị vua và hoàng hậu Anh như George V, Edward VII, Nữ hoàng Victoria và Nữ hoàng Elizabeth II.
Ba người đàn ông Ấn Độ bị nghi buôn lậu vàng trái phép đã bị lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Quản lý Vàng Ghana (GoldBod) bắt giữ tại thành phố Kumasi, Ghana. Sau đó, cả ba đã bị Tòa án sơ thẩm Achimota ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.
Ngoài lượng vàng khổng lồ, lực lượng chức năng còn thu giữ hai điện thoại di động, một ống nhòm, hai con dao và một số thực phẩm có nguồn gốc Trung Quốc như bánh ngọt và sữa.
Lượng hàng giả bị thu giữ đủ để chất đầy một chiếc xe tải lớn, với nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng như Ralph Lauren, Gucci, Dior và Paco Rabanne.
Luật sư cho biết nghi phạm Christopher Alan Dean đóng vai trò như một người chuyển tiền, với thù lao 2.000 đô la Úc. Lý do anh nhận việc là do gặp khó khăn tài chính và cần tiền để trả nợ sau khi công việc kinh doanh thất bại.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện các hành khách giấu vàng trong túi nhỏ khâu vào quần áo, với lượng dao động từ 600 gram đến hơn 1kg mỗi người.
Toàn bộ số vàng bị thu giữ được xác định là đã được vận chuyển lậu từ Myanmar qua cửa khẩu Zokhawthar thuộc bang Mizoram. Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ và điều tra.
Trong quá trình soi chiếu hành lý bằng máy X-quang, lực lượng hải quan phát hiện hình ảnh khả nghi trong vali của nữ hành khách. Tiến hành kiểm tra trực tiếp, họ phát hiện một vật thể kim loại hình trụ có màu vàng, được giấu kín bên trong một chiếc tua vít.
Cuộc điều tra có thể đánh dấu bước ngoặt trong chính sách năng lượng của Tokyo, khi nước này cân nhắc giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu và thúc đẩy phát triển công nghệ pin mặt trời nội địa.
