Đột kích nhà riêng của 3 người đàn ông khả nghi, tịch thu hơn 4 cân vàng, gần 5 tỷ đồng tiền mặt
Ba người đàn ông Ấn Độ bị nghi buôn lậu vàng trái phép đã bị lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Quản lý Vàng Ghana (GoldBod) bắt giữ tại thành phố Kumasi, Ghana. Sau đó, cả ba đã bị Tòa án sơ thẩm Achimota ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.
Cụ thể, các nghi phạm bao gồm Goutam Katriya (35 tuổi), Miraj Sarvaych (22 tuổi) và Manash Damani (42 tuổi) – đều là người Ấn Độ. Họ bị cho là đang kinh doanh vàng tại hai thành phố Kumasi và Accra thông qua công ty Unique MM. Công ty này được cho là đứng tên một người Ghana tên Musah Salifu, nhưng thực chất bị nghi chỉ là người đại diện thay cho chủ sở hữu thật sự.
Cuộc bắt giữ được tiến hành tại nhà riêng của các đối tượng, gần ngã ba Atinga ở thành phố Kumasi. Địa điểm này đã được cải tạo thành một trung tâm mua bán vàng trái phép.
Theo thông tin từ một người dân cung cấp tin mật danh, nhóm nghi phạm đã thu mua vàng từ thị trường “chợ đen” với mục đích buôn lậu ra nước ngoài. Căn cứ vào nguồn tin này, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch đột kích và tịch thu nhiều tang vật.
Tại cuộc họp báo tổ chức ở Accra, Trưởng phòng điều tra thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia, Chánh Thanh tra Osman Alhassan, cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ: 1,9 triệu cedi tiền mặt (hơn 4,7 tỷ đồng); 4.500 rupee Ấn Độ (hơn 1,3 triệu đồng); 4,363kg vàng thỏi; 2 máy đếm tiền; 1 đầu ghi camera giám sát; 1 hộ chiếu Ấn Độ.
Các kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh cho thấy cả ba nghi phạm không có giấy phép hợp pháp để mua bán hoặc kinh doanh vàng tại Ghana.
Ngoài ra, các đối tượng dù đã hoạt động tại Ghana hơn 10 năm, vẫn không xuất trình được giấy phép lao động, thẻ cư trú hợp pháp hay hồ sơ nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Đáng chú ý, kết quả điều tra cũng hé lộ rằng Musah Salifu, người Ghana đứng tên công ty Unique MM, thực chất chỉ là người đại diện bề ngoài. Người điều hành thực sự và chủ sở hữu chính của công ty là Goutam Katriya – một trong ba nghi phạm bị bắt.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh Thanh tra Osman Alhassan nhấn mạnh: “Vụ bắt giữ này chỉ là bước khởi đầu trong chiến dịch quyết liệt của GoldBod nhằm triệt phá hoạt động buôn bán vàng trái phép và buôn lậu vàng tại Ghana. Chúng tôi đã thu thập đủ thông tin cho thấy nhóm nghi phạm này thường xuyên tuồn vàng qua các cửa khẩu trái phép về Ấn Độ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Ghana”.
