Khám xét khẩn cấp công ty của giang hồ Thanh Hóa từng quen biết Ý Ẻng, Tuấn Thần đèn, Vi Ngộ

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1987, còn gọi là “Linh Lùn”), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Xây dựng Linh Khang. Động thái tố tụng này nằm trong chuyên án do Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo nhằm bóc tách các hành vi vi phạm pháp luật núp bóng doanh nghiệp.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Hoàng Mạnh Linh từng có mối quan hệ thân thiết với nhiều đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như Đỗ Xuân Hùng (tức Hùng Máu), Bùi Quốc Đạt (Đạt Ma), Bùi Quốc Ý (Ý Ẻng), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Thần đèn) và Nguyễn Văn Vi (Vi Ngộ). Vào năm 2011, Linh đã tham gia một vụ dùng súng bắn nhau gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương và bị Tòa án nhân dân Thành phố Thanh Hóa xử phạt 36 tháng tù giam.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2018, Linh bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay, trước khi chuyển hướng sang thành lập doanh nghiệp kinh doanh thầu xây dựng, san lấp mặt bằng và vận hành chuỗi nhà hàng, dịch vụ giải trí như "Trâu ngon 36", câu lạc bộ Bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV.

Qua công tác rà soát và nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động tài chính của CTCP Xây dựng Linh Khang liên quan đến hành vi “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự. Thủ đoạn của đối tượng được xác định là thành lập các công ty vệ tinh để xuất hóa đơn hợp thức hóa đầu vào - đầu ra, đồng thời chủ động kê khai khống số lượng nhân công nhằm đẩy chi phí doanh nghiệp lên cao, từ đó hạ thấp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Điển hình trong báo cáo tài chính năm 2024, CTCP Xây dựng Linh Khang kê khai chi trả tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương cho 65 lao động có hợp đồng. Tuy nhiên, kết quả xác minh thực tế của cơ quan điều tra cho thấy nhiều cá nhân có tên trong danh sách không hề làm việc, không ký hợp đồng với công ty này. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy mô giao dịch, các mối quan hệ liên quan và dòng tiền phía sau doanh nghiệp.

Về hồ sơ pháp lý, CTCP Xây dựng Linh Khang được thành lập vào ngày 19/9/2013. Tiền thân của doanh nghiệp này là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Long Trần, ban đầu đặt trụ sở tại quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Đến tháng 8/2021, công ty đăng ký đổi tên thành CTCP Xây dựng Linh Khang, chuyển trụ sở chính về Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Theo đăng ký kinh doanh điều chỉnh gần nhất vào tháng 6/2024, vốn điều lệ của CTCP Xây dựng Linh Khang được nâng từ 1,9 tỷ đồng lên 8 tỷ đồng, 100% thuộc nguồn vốn tư nhân trong nước. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty được đăng ký là xây dựng nhà để ở. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đăng ký thêm 50 ngành nghề kinh doanh bổ trợ khác bao gồm phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, bán buôn vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, kinh doanh dịch vụ lưu trú và nhà hàng ăn uống.