Giới chức Bangladesh đang mở rộng chiến dịch truy tìm tài sản ở nước ngoài của cựu Bộ trưởng Đất đai Saifuzzaman Chowdhury Javed, người bị cáo buộc dùng tiền chuyển bất hợp pháp để mua hàng trăm căn hộ tại Anh và nhiều quốc gia khác.
Trao đổi với Mail Today, một quan chức cấp cao của DRI cho biết: “Vàng buôn lậu đã trở nên đặc biệt được ưa chuộng tại Ấn Độ vì được xem là công cụ an toàn để rửa tiền đen”.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây ghi số lô, số đề hoạt động với quy mô lớn, có tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 240 triệu đồng mỗi ngày.
