Khám xét khẩn cấp, tịch thu 22kg vàng, bạc trị giá 54,5 tỷ đồng, giấy tờ 15 bất động sản, đồng hồ xa xỉ và loạt xe Innova, Hyundai của cán bộ giao thông đã nghỉ hưu ở Ấn Độ

Mới đây, Đội Cảnh sát Chống tham nhũng Ấn Độ đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lalit Kumar (cựu cán bộ giao thông đã nghỉ hưu ở thành phố Lucknow), đồng thời thu giữ lượng lớn vàng, bạc, kim cương và nhiều tài sản có giá trị khác với tổng trị giá lên tới 35 crore rupee (khoảng 95,4 tỷ đồng).

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình khám xét, ngoài két sắt chính, lực lượng cảnh sát còn phát hiện nhiều két sắt nhỏ được lắp đặt âm tường. Bên trong các két sắt này có 13kg vàng thỏi, khoảng 9kg bạc dạng thỏi và đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền cùng nhiều tài liệu quan trọng.

Ngay sau đó, cảnh sát đã lập danh mục toàn bộ tang vật và tiến hành giám định, định giá. Theo các chuyên gia, riêng lượng vàng, bạc và đồ trang sức bị thu giữ có giá trị ước tính khoảng 20 crore rupee (tương đương 54,5 tỷ đồng).

Tiếp tục khám xét các tủ, ngăn kéo, giường, tường, vách ngăn và nhiều khu vực khác trong ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện thêm lượng lớn tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị. Do có quá nhiều vị trí cất giấu tài sản nên cuộc khám xét kéo dài nhiều giờ.

Tại nhiều phòng, tủ và các vị trí khác trong căn nhà, cảnh sát thu giữ 1,62 crore rupee (hơn 4,4 tỷ đồng) tiền mặt, sổ đỏ cùng giấy tờ của 15 bất động sản, bao gồm nhà ở, đất nền, đất nông nghiệp và các căn hộ đã đặt cọc tại Lucknow, Noida, Barabanki và Rae Bareli, với tổng giá trị ước tính khoảng 13 crore rupee (khoảng 35,4 tỷ đồng).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư vượt quá 1 crore rupee (khoảng 2,7 tỷ đồng) tại tài khoản ngân hàng, các chương trình tiết kiệm bưu điện, quỹ tương hỗ và tiền gửi cố định.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát cũng thu giữ 2 ô tô gồm 1 chiếc Toyota Innova và 1 chiếc Hyundai i20 cùng 1 khẩu súng lục. Nhóm điều tra đồng thời lập danh mục toàn bộ đồ gia dụng, nội thất và thiết bị điện tử có liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát hồ sơ của các bất động sản này, đồng thời kiểm tra két sắt ngân hàng, hồ sơ đầu tư và các giao dịch tài chính có dấu hiệu bất thường.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh giác, phía sau khối tài sản bị nghi là bất minh có thể tồn tại một mạng lưới trung gian cùng nhiều cá nhân liên quan. Nhà chức trách đang tiến hành giám định số tiền mặt và các tài liệu đã thu giữ. Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan này sẽ khởi tố vụ án đối với ông Lalit Kumar theo Luật Phòng chống tham nhũng của Ấn Độ.