Khám xét khẩn cấp, tịch thu 23kg vàng thỏi, 600kg dầu gỗ đàn hương và hơn 630 tỷ đồng tiền mặt của một doanh nhân

Vào cuối năm 2021, cơ quan thuế Ấn Độ đã thực hiện một vụ thu giữ tài sản quy mô lớn gây chấn động dư luận khi phát hiện hàng triệu USD tiền mặt cùng hàng chục kg vàng tại cơ sở kinh doanh của một doanh nhân bị cáo buộc trốn thuế.

Qua khám xét, Đội tình báo thuộc Sở Thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ đã phát hiện số tài sản chưa được kê khai gồm 23kg vàng thỏi, cùng hơn 24 triệu USD tiền mặt (tương đương 631,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) tại cơ sở kinh doanh của ông Peeyush Jain.

Cuộc điều tra được triển khai đối với các doanh nghiệp có liên hệ với Jain, gồm Trimurti Fragrance, Odochem Industries và công ty vận tải Ganpati Road Carriers, đều có trụ sở tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Do lượng tiền mặt bị thu giữ quá lớn, cơ quan chức năng đã phải huy động sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và sử dụng các máy đếm tiền chuyên dụng để kiểm đếm.

Đại diện cơ quan điều tra nhận định đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử bấy giờ của Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ.

Không chỉ thu giữ vàng và tiền mặt, lực lượng chức năng còn phát hiện 600kg dầu gỗ đàn hương (nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất nước hoa) được cất giấu trong một bể chứa ngầm. Số nguyên liệu này được xác định có giá trị khoảng 822.000 USD (hơn 21,6 tỷ đồng).

Vụ việc bắt nguồn từ việc cảnh sát chặn 4 xe tải thuộc sở hữu của Ganpati Road Carriers do nghi ngờ vận chuyển pan masala (một loại hỗn hợp gia vị phổ biến tại Ấn Độ) và thuốc lá mà không nộp thuế hàng hóa và dịch vụ.

Quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu sau đó cho thấy lượng hàng hóa thực tế tại nhà máy không khớp với sổ sách kế toán, làm lộ dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định các công ty liên quan đến Jain đã tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp. Các tài xế bị nghi thường xuyên sử dụng hóa đơn giả để che giấu hành vi gian lận. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 hóa đơn giả có liên quan.

Trước sức ép từ cuộc điều tra, Trimurti Fragrance đã thừa nhận hành vi trốn thuế và chấp nhận nộp phạt khoảng 350.000 USD (khoảng 9,2 tỷ đồng). Trong khi đó, Peeyush Jain cũng khai nhận số tiền bị thu giữ tại Odochem Industries có nguồn gốc từ các hoạt động bán hàng không kê khai thuế giá trị gia tăng.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận Ấn Độ và làm dấy lên nhiều nghi vấn về các hoạt động kinh doanh thiếu minh bạch trong lĩnh vực sản xuất và vận tải. Nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý triệt để các hành vi gian lận thuế, bảo đảm tính minh bạch của nền kinh tế.