Khám xét khẩn cấp, tịch thu 37,8 tỷ tiền mặt, 52kg vàng thỏi, 234kg bạc tại một chung cư cao cấp

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 12/2024, Đơn vị Bhopal thuộc Cơ quan Cảnh sát Đặc biệt (SPE) của Lokayukta, Ấn Độ đã tiến hành khám xét nhà riêng của Saurabh Sharma - cựu Thanh tra giao thông đường bộ tại khu dân cư cao cấp Arera, khi có những cáo buộc cho rằng ông này sở hữu tài sản không tương xứng với nguồn thu nhập hợp pháp.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 2,85 crore rupee (7,8 tỷ đồng) tiền mặt cùng 234kg bạc tại nơi ở của ông Sharma.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của Chandan Singh Gaur, người được cho là cộng sự với Sharma. Tại một chiếc xe SUV thuộc sở hữu của Gaur, các điều tra viên phát hiện 52kg vàng thỏi cùng khoảng 11 crore rupee (30 tỷ đồng) tiền mặt. Được biết, số tiền mặt và vàng trong chiếc SUV này thực chất thuộc về Sharma.

Bên cạnh đó, một khách sạn được xác định thuộc quyền sở hữu của Sharma cũng nằm trong diện kiểm tra của cơ quan chức năng.

Từ Thanh tra giao thông sang kinh doanh bất động sản

Theo dữ liệu điều tra, Saurabh Sharma đã xin nghỉ hưu tự nguyện (VRS) khoảng một năm trước sau 12 năm công tác trong ngành giao thông vận tải.

Sau khi nghỉ làm Nhà nước, ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng Sharma đã tham gia các hoạt động đầu tư bất động sản từ thời điểm còn giữ chức vụ trong cơ quan Nhà nước.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Sharma bị nghi sở hữu nhiều tài sản tại các địa phương khác nhau, bao gồm cả thành phố Bhopal. Các nhà điều tra cũng phát hiện dấu vết liên quan đến các khoản đầu tư vào khách sạn, trường học và nhiều dự án kinh doanh khác.

Dựa trên lượng tiền mặt, vàng, bạc, đồ trang sức, bất động sản, các khoản đầu tư kinh doanh cùng hệ thống tài liệu thu giữ được trong các cuộc khám xét do Lokayukta, Cục Thuế và Cục Thi hành án (ED) thực hiện, giới chức ước tính sơ bộ tổng giá trị tài sản bị nghi ngờ liên quan đến Sharma vào khoảng từ 100 đến 150 crore rupee.

Tuy nhiên, một số đánh giá ban đầu và đơn tố cáo mà cơ quan điều tra đang xem xét cho thấy quy mô tài sản có thể lớn hơn đáng kể, thậm chí dao động trong khoảng từ 500 đến 700 crore rupee. Dù vậy, các con số này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận chính thức.

Các điều tra viên cũng đang tập trung làm rõ khả năng một phần tài sản được đứng tên bởi các cá nhân hoặc tổ chức khác thay vì trực tiếp mang tên Sharma.

Tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm

Sau các cuộc khám xét cuối năm 2024, Lokayukta đã chính thức lập hồ sơ điều tra đối với Saurabh Sharma về hành vi bị nghi sở hữu tài sản bất minh.

Vụ án sau đó tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có Cục Thi hành án (ED), nhằm làm rõ các giao dịch tài chính, nguồn hình thành tài sản và các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng người khác đứng tên sở hữu tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa đệ trình cáo trạng lên tòa án đặc biệt. Theo các quan chức Lokayukta, nguyên nhân của sự chậm trễ là do khối lượng tài liệu cần rà soát rất lớn, bao gồm hàng nghìn hồ sơ được thu giữ trong các đợt khám xét.

Quá trình điều tra hiện tập trung vào việc đối chiếu hồ sơ ngân hàng, giấy tờ nhà đất, tài liệu đầu tư, các giao dịch tài chính cũng như mối liên hệ giữa Sharma với những cá nhân và tổ chức liên quan.

Theo giới chức Ấn Độ, việc chưa hoàn tất báo cáo truy tố đã giúp Sharma được tại ngoại trong vụ án do Lokayukta điều tra. Tuy nhiên, ông vẫn đang phải đối mặt với các thủ tục tố tụng trong một vụ án riêng do Cục Thi hành án phụ trách.

Vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của dư luận Ấn Độ khi các cuộc khám xét đã phát hiện lượng lớn tiền mặt, vàng và nhiều tài liệu liên quan đến hệ thống tài sản có quy mô đáng kể. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc cũng như quyền sở hữu thực sự đối với toàn bộ số tài sản nói trên.