Ấn Độ: Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp gần 13 tỷ đồng tiền mặt của chủ công ty thuốc lá

Cơ quan Thuế thu nhập Ấn Độ cho biết đã phát hiện nhiều đồng hồ và trang sức đắt tiền trị giá khoảng 25 triệu rupee (hơn 7 tỷ đồng) trong cuộc khám xét nơi ở của chủ một công ty thuốc lá có trụ sở tại Kanpur.

Trước đó, trong hai ngày đầu của chiến dịch, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều xe sang trị giá khoảng 600 triệu rupee (hơn 170 tỷ đồng) và thu giữ 45 triệu rupee tiền mặt (gần 13 tỷ đồng).

Văn phòng Công ty Banshidhar Tobacco Ltd tại khu Nayaganj, thành phố Kanpur, cùng nhiều địa điểm liên quan đến doanh nghiệp này đã bị cơ quan thuế khám xét.

Giới chức cáo buộc công ty trốn thuế và thuế hàng hóa – dịch vụ (GST) với số tiền lên tới hàng chục crore rupee. Một quan chức IT cho biết nhiều tài liệu quan trọng đã được thu giữ và đang được xem xét.

Cơ quan chức năng cũng cho hay ông Munna Mishra – chủ sở hữu Banshidhar Tobacco Ltd – được cho là có các mối liên hệ ở nước ngoài.

Tại nhà riêng của ông ở Delhi, lực lượng chức năng phát hiện lượng tiền mặt trị giá hàng chục crore rupee, cùng dàn xe sang trị giá 60 crore rupee và bộ sưu tập đồng hồ, trang sức trị giá 2,5 crore rupee. Hiện các mối liên hệ quốc tế của ông Mishra đang được điều tra làm rõ.

Trước đó vài năm, trong một cuộc khám xét của Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI), lực lượng chức năng cũng từng thu giữ số tiền mặt trị giá hàng chục crore rupee tại nhà doanh nhân kinh doanh nước hoa Piyush Jain ở Kanpur. Nay, một vụ việc tương tự với lượng tiền và tài sản giá trị lớn tiếp tục được phát hiện tại nhà ông Munna Mishra.

Piyush Jain và Munna Mishra được xem là hai doanh nhân gây nhiều chú ý tại Kanpur, khi được cho là đã đưa doanh nghiệp của mình tăng trưởng mạnh trong thời gian ngắn.

Các quan chức thuế cho biết đến nay ông Mishra vẫn chưa phản hồi các yêu cầu làm việc. Gia đình ông thông tin rằng ông đang không khỏe và hiện chưa thể trao đổi với cơ quan chức năng.