Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Cuối tháng 5, chính quyền địa phương ra quyết định buộc nữ giáo viên nghỉ hưu theo diện mất khả năng làm việc. Tuy nhiên, bà đã khởi kiện lên Tòa án để phản đối việc này.
Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy vết dòng tiền và truy bắt các mắt xích còn lại trong đường dây.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố 3 vụ án, khởi tố 18 bị can để điều tra về các hành vi Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y...
Một chiếc Toyota Innova bị bỏ hoang tại khu đất trống gần căn biệt thự trắng đã dẫn lực lượng chức năng đến vụ thu giữ 52kg vàng và gần 30 tỷ đồng tiền mặt.
Do có nhu cầu mang một lượng lớn tiền sang Trung Quốc để chi tiêu, Quỳnh đã tìm cách cất giấu số tiền trong người và hành lý mà không khai báo với lực lượng Hải quan.
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đắk Lắk và TP.HCM, thu giữ trên 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
Chỉ trong ít ngày, hàng loạt cửa hàng kinh doanh kim cương tại TPHCM đồng loạt đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hoặc dừng dịch vụ thu đổi. Làn sóng khách hàng mang kim cương đến bán lại tạo sức ép thanh khoản chưa từng có đối với nhiều doanh nghiệp.
Nguyễn Đức Toàn đã đầu tư hệ thống máy tính, thiết bị mạng, thuê nhân sự và tổ chức hoạt động nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác để bán kiếm lời.
