Khám xét nhiều cơ sở trên cả nước, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc 350 tỷ đồng

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn.

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức và tham gia cá độ bóng đá trực tuyến thông qua nhiều website. Đường dây hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng, hệ thống tài khoản bài bản để phục vụ người chơi trên khắp cả nước.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó như dùng mạng riêng ảo (VPN), địa chỉ IP giả, thậm chí đặt máy chủ và IP tại nước ngoài. Chúng còn lập ra hàng trăm tài khoản khác nhau để tổ chức cá độ và trung gian thanh toán khiến việc truy vết khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án. Đến đầu năm 2026, Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê San U (trú tại Quảng Trị) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây đánh bạc này. U sử dụng một tài khoản tổng để tạo và phân phối nhiều tài khoản cấp dưới cho các “đại lý”, phục vụ người chơi tham gia cá cược các giải bóng đá lớn trên thế giới như Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức), Champions League…

Hàng tuần, U tổng hợp kết quả thắng - thua, tiến hành thanh toán tiền và chia lợi nhuận cho các đại lý cấp dưới. Trong đó, Trần Văn Dương được xác định là một trong những đại lý quan trọng, nhận tài khoản từ U. Tiếp đó, Dương tạo thêm các tài khoản con, nâng mức giá cá cược để hưởng chênh lệch trước khi phân phối cho người chơi.

Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức và tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.