Khởi tố 3 quan chức ăn hối lộ hơn 6 tỷ đồng, thu giữ nhiều tiền, vàng
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt và 1,3 kg vàng là tang vật của vụ án này.
Ủy ban Bài trừ tham nhũng Indonesia (KPK) đã xác định 3 quan chức thuộc Văn phòng Thuế Bắc Jakarta là nghi phạm sau khi bắt giữ họ hôm thứ Bảy (10/1) với cáo buộc những đối tượng này đã cấp ưu đãi thuế trái phép cho một công ty khai khoáng để đổi lấy tiền mặt và vàng.
Một tư vấn viên thuế và một lãnh đạo doanh nghiệp cũng bị đưa vào danh sách nghi phạm, nâng tổng số nghi phạm lên 5 người trong vụ án gây chấn động dư luận Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Theo ông Asep Guntur Rahayu, Phó Cục trưởng phụ trách thực thi pháp luật của KPK, trong quá trình điều tra, các điều tra viên đã thu giữ 793 triệu rupiah (hơn 1,23 tỷ đồng) tiền mặt, 165.000 đô la Singapore (gần 3,37 tỷ đồng) và 1,3 kg vàng.
Ông Asep cho biết 3 quan chức thuế vừa bị bắt kể trên đã cố ý và trái pháp luật giảm nghĩa vụ thuế tài sản của công ty Wanatiara Persada – một doanh nghiệp khai thác niken – nhằm trục lợi cá nhân.
Vào cuối năm 2025, các nghi phạm thông báo cho công ty này về khoản thiếu hụt thuế đất và nhà ở năm tài khóa 2023 lên tới 75 tỷ rupiah (khoảng 4,5 triệu USD, tức gần 117 tỷ đồng). Công ty Wanatiara Persada đã phản đối con số này, dẫn tới một quá trình để làm rõ vấn đề.
Trong quá trình đó, Agus Syaifudin, Trưởng bộ phận giám sát của Văn phòng Thuế Bắc Jakarta bị cáo buộc đã đề nghị giảm mức truy thu xuống còn 15 tỷ rupiah (hơn 23 tỷ đồng) để đổi lấy khoản phí 8 tỷ rupiah (hơn 12 tỷ đồng) sẽ được chia cho nhóm của ông, bao gồm Giám đốc Văn phòng Thuế Bắc Jakarta Dwi Budi và thành viên nhóm thẩm định Askob Bahtiar.
“Trong các diễn biến tiếp theo, Wanatiara Persada đã đồng ý chỉ chi trả 4 tỷ rupiah (hơn 6 tỷ đồng) trong số khoản phí được yêu cầu”, ông Asep nói.
Sau thỏa thuận bị cáo buộc này, nhóm thẩm định thuế đã ban hành thông báo truy thu, yêu cầu Wanatiara Persada nộp 15,7 tỷ rupiah (hơn 24,4 tỷ đồng) - thấp hơn rất nhiều so với con số ban đầu 75 tỷ rupiah.
Video bắt giữ 3 quan chức thuộc Văn phòng Thuế Bắc Jakarta, Indonesia trong vụ án tham nhũng về thuế gây chấn động dư luận - Nguồn clip: YouTube/shorts/@posbelitung.tribunnews
Để tạo điều kiện chi trả khoản hối lộ bị cáo buộc, Wanatiara Persada đã sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn thuế do Abdul Kadim Sahbudin làm chủ, người cũng đã bị xác định là nghi phạm. Vào tháng 1 năm 2026, số tiền này được cho là đã được phân chia cho một số quan chức thuế và các bên liên quan khác, ông Asep cho biết, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Nghi phạm thứ năm của vụ án này là một lãnh đạo của Wanatiara Persada, có họ tên được xác định bằng chữ viết tắt EY.
KPK cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và khả năng sẽ có thêm những cáo buộc khi cơ quan chức năng tiếp tục lần theo các dòng tiền và tài sản liên quan đến vụ án này.
Theo Jakarta Globe
