Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN và em gái

Ngày 29/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao do Trần Thế Huy (33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN) cầm đầu. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Huy cùng Trần Thị Mỹ Hoàng (31 tuổi, em gái Huy), phụ trách tài chính của công ty, để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước thông qua việc mở khoảng 200.000 thẻ tín dụng. Công ty Huy Hoàng FN do Huy làm giám đốc, đăng ký hoạt động từ năm 2019, hiện có 10 chi nhánh với hơn 140 nhân viên. Công ty này mua dữ liệu khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ từ nhiều nguồn khác nhau rồi phân cho từng nhân viên sử dụng.

Từ năm 2022, Huy mở thêm 9 chi nhánh tại Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh để ký hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng nhằm liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho vay tiền mặt, hưởng hoa hồng từ đối tác. Để tìm khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân, phân công nhân viên giả làm nhân viên ngân hàng gọi điện mời mở thẻ và rút tiền. Khi khách hàng đồng ý, nhân viên kết bạn qua Zalo để trao đổi, gửi đường link mở thẻ trực tuyến gắn mã cộng tác viên nhằm hưởng hoa hồng từ ngân hàng.

Sau khi khách hàng mở thẻ thành công, nhân viên hướng dẫn kích hoạt, đồng thời dụ dỗ rút tiền mặt bằng cách lập hóa đơn khống thanh toán trên các ứng dụng như Ngân Lượng, MPOS, VNPay. Khi khách hàng yêu cầu rút tiền, nhân viên sẽ tạo hóa đơn giả, gửi đường link để khách thanh toán. Sau khi trừ hoa hồng từ 4% đến 20% giá trị rút, số tiền còn lại sẽ được chuyển lại cho khách. Mỗi lần rút như vậy, công ty thu phí từ 5% đến 10% trên tổng số tiền.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 12 ngày đầu tháng 9/2023, nhân viên công ty đã hướng dẫn khách hàng thực hiện hơn 2.600 giao dịch trực tuyến, với doanh số gần 11 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động gọi điện được thực hiện qua hệ thống tổng đài VoIP, nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để lừa đảo.

Chiều 12/9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của A05 và Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm hoạt động của công ty trên cả nước. Lực lượng chức năng làm việc với 142 người, trong đó có 1 giám đốc; thu giữ 171 máy tính, 151 điện thoại di động, 3 con dấu cùng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, những cá nhân là nạn nhân của Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN cần sớm liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn, phối hợp cung cấp thông tin, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.