Khởi tố Giám đốc một công ty vàng tại Hưng Yên
Cơ quan công an bước đầu xác định số tiền trốn thuế và không kê khai hóa đơn lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, để điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 26/9/2025, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, TP. Hưng Yên) - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2023 đến quý I/2025, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan thuế, ông Bảo đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân nhằm nhận tiền bán vàng từ khách hàng. Toàn bộ giao dịch lớn đều được thực hiện ngoài hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chỉ kê khai và nộp thuế đối với phần doanh thu nhỏ lẻ nhằm hợp thức hóa sổ sách.
Cơ quan công an bước đầu xác định số tiền trốn thuế và không kê khai hóa đơn lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, bao gồm cả giao dịch vàng, hàng hóa và dịch vụ không được kê khai theo quy định.
Công ty TNHH Vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo được thành lập ngày 12/9/2022, với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Thảo và ông Nguyễn Thế Bảo góp vốn mỗi người góp 10 tỷ, sở hữu 50%. Ông Bảo là chủ doanh nghiệp, giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tháng 7 vừa qua, công ty mới tăng vốn lên 75 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.
