Khởi tố liên tiếp 4 Giám đốc, chủ doanh nghiệp vì cùng một tội danh
Các đối tượng này liên quan đến hành vi mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo Công an TP. Đà Nẵng, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố đã điều tra, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Chỉ trong 3 ngày (từ 13 đến 15/3), cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can. Đáng nói, các đối tượng đều là chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, các bị can gồm T.T.M. - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ phường An Hải); V.T.L. - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (địa chỉ phường Điện Bàn); Đ.T.M.T. - chủ doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (địa chỉ phường An Thắng); T.V. - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (địa chỉ phường Điện Bàn Đông); Đ.Đ.C. (SN 1973, HKTT K387/6 Trường Chinh, tổ 18, phường An Khê, quận Thanh Khê) và L.T.M.N. (SN 1973, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nêu trên phát sinh nhiều khoản chi như vận chuyển, mua sắm vật tư điện nước, vật liệu xây dựng, cũng như trang thiết bị phục vụ trộn và đổ bê tông… Tuy nhiên, các khoản chi này lại không có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ.
Để hợp thức hóa chi phí, các bị can đã thực hiện việc mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Chi phí để mua các hóa đơn này dao động từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.
L.T.M.N. và Đ.Đ.C. là những người đóng vai trò môi giới, trung gian trong hoạt động mua bán hóa đơn nhằm hưởng lợi từ phần chênh lệch. Các đối tượng này sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức dòng tiền, chia nhỏ giá trị hóa đơn… nhằm tránh sự kiểm soát của quy định thanh toán qua ngân hàng.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, các doanh nghiệp xuất hóa đơn cho Công ty Đất Quảng, Doanh nghiệp Muối Minh Tâm và Công ty Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Những đơn vị này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi hay hàng hóa thực tế, và đã rời khỏi nơi đăng ký kinh doanh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ vai trò của một số tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong các đường dây mua bán hóa đơn trái phép đã bị phát hiện thời gian gần đây.
