Khởi tố nam ca sĩ lãnh đạo đường dây lừa đảo 3.700 tỷ, vận hành 35 chi nhánh, liên quan 30.000 nhà đầu tư

Sáng 23/11, tờ Maeil Business Newspaper đưa tin nam ca sĩ Kim Jae Hee - thành viên ban nhạc rock nổi tiếng Hàn Quốc Boohwal vừa bị khởi tố không giam giữ vì cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo đa cấp trị giá 208,9 tỷ won (khoảng 3.736 tỷ đồng).

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, Kim Jae Hee nằm trong danh sách 69 nghi phạm vừa được chuyển hồ sơ sang văn phòng công tố. Các nghi phạm đối diện nhiều cáo buộc, gồm nhận tiền gửi trái phép và lừa đảo theo Luật Xử phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế đặc biệt.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ ông A (43 tuổi) và ông B (44 tuổi) - hai Giám đốc điều hành của công ty đang bị điều tra. 67 đồng phạm khác, trong đó có Kim Jae Hee bị khởi tố không giam giữ. Kim Jae Hee bị cáo buộc lôi kéo nhà đầu tư nhằm giúp công ty thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2024, công ty này vận hành 35 chi nhánh trên toàn quốc, huy động tổng cộng 208,9 tỷ won từ khoảng 30.000 nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định 306 nạn nhân trực tiếp, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 19 tỷ won (340 tỷ đồng). Các Giám đốc điều hành và đồng phạm lôi kéo nhà đầu tư bằng cam kết hoàn vốn gốc và trả lợi nhuận cao, đồng thời triển khai mô hình Ponzi - tức dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ.

Trên giấy tờ, Kim Jae Hee giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành nội bộ của công ty. Nam ca sĩ thường tham gia các buổi giới thiệu kinh doanh trên khắp Hàn Quốc, quảng bá hoạt động của công ty và biểu diễn ca nhạc nhằm thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sơ bộ, Kim Jae Hee không trực tiếp đầu tư vào dự án.

Cảnh sát xác định nam ca sĩ đã nhận 100 triệu won dưới danh nghĩa tiền lương, một chiếc xe ô tô trị giá khoảng 60-70 triệu won cùng các vật phẩm khác ước tính 80 triệu won.

Thủ đoạn lừa đảo được cho là tinh vi, với các lời hứa như “trong 300 ngày sẽ chi trả 150% tiền gốc với lãi suất 0,5% mỗi ngày” hoặc “đầu tư vào vốn chuẩn bị thành lập ngân hàng sẽ bảo toàn vốn, hưởng lãi 40% cùng nhiều ưu đãi vay và gửi”.

Trong diễn biến mới nhất, Kim Jae Hee phủ nhận cáo buộc và khai rằng: “Tôi không biết đây là hành vi lừa đảo”. Lập luận này đã khiến dư luận mạng xã hội Hàn Quốc phản ứng dữ dội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và mức độ liên quan của nam ca sĩ cùng các nghi phạm trong đường dây lừa đảo đa cấp có quy mô lớn, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà đầu tư.