Khởi tố hai người phụ nữ liên quan đến 30 công ty 'ma'
Vụ việc nằm trong quá trình điều tra mở rộng, liên quan đến 30 công ty và nhiều đối tượng khác.
Ngày 22/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố hai bị can Cấn Thị Hà (32 tuổi) và Phạm Thị Hồng Liên (38 tuổi), cùng trú tại phường Tây Mỗ, TP. Hà Nội, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, Hà và Liên đã mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế gần 20 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và 12 bị can liên quan về cùng tội danh. Từ năm 2020 đến 2025, nhóm đối tượng sử dụng giấy chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp, sau đó thay đổi người đại diện pháp luật để điều hành 30 công ty “ma”.
Qua các công ty này, nhóm đối tượng xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng, không kèm theo hàng hóa, với mức phí từ 1,5% đến 2% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác tiếp tục được cơ quan chức năng thực hiện nhằm củng cố hồ sơ, xử lý các bị can theo quy định pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp và cá nhân nâng cao cảnh giác trong việc mua bán hóa đơn, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế.
