Khởi tố Phó Giám đốc doanh nghiệp có tiếng liên quan đến số tiền hơn 1 tỷ đồng

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Hoài (SN 1978, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Casala Duyên Hải được thành lập ngày 27/12/2022 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và buôn bán thực phẩm.

Tại công ty, Phan Thanh Hoài giữ chức vụ Phó Giám đốc và được ủy quyền điều hành một số hoạt động kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định trong quý I và quý II năm 2023, Hoài đã trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Để hợp thức hóa số hàng hóa này, Hoài tìm mua 14 hóa đơn không hợp pháp nhằm tạo hồ sơ chứng từ đầu vào cho doanh nghiệp.

Sau đó, Hoài sử dụng 14 hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, qua đó bị cáo buộc đã thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.