Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đại Nam cùng 2 kế toán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam cùng một số người liên quan để điều tra các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan công an, Nam bị khởi tố về 3 tội danh gồm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài Nguyễn Văn Nam, nhiều người liên quan cũng bị cơ quan điều tra khởi tố, xử lý. Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đoàn Quang Duy (SN 1990, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc.

Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng), Giám đốc Công ty Bình Dân, bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, người phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh, để điều tra về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Hai lái xe Công ty Đại Nam là Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện hoạt động có dấu hiệu bất thường của nhóm do Nguyễn Văn Nam cầm đầu. Nhóm này được xác định có biểu hiện lợi dụng hoạt động doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2021, Nam thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng ở 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng. Nam cũng đứng tên hộ kinh doanh cá thể “Nguyễn Văn Nam”, đăng ký tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, với ngành nghề bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng.

Nam còn là chủ quán Karaoke Đại Nam tại số 1158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải và nhà hàng Đại Nam tại số 21 Lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty Đại Nam được sử dụng làm vỏ bọc để thực hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan công an cũng xác định nhóm này có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, cụ thể là cát, không có nguồn gốc hợp pháp. Quán Karaoke Đại Nam bị phát hiện có dấu hiệu chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục tập trung lực lượng thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.