Khởi tố thêm bị can liên quan đến Tổng Giám đốc Trần Huy Cường
Công an vừa thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng liên quan đến nguyên Tổng Giám đốc một công ty.
Chiều 18/11, Công an TP. Hải Phòng cho biết đã thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng tập trung điều tra, xác minh đơn tố giác của nhiều hộ dân liên quan đến Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ). Quá trình điều tra đã làm rõ nhiều tình tiết và khởi tố thêm một đối tượng liên quan.
Trong vụ án này, ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Huy Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tiếp đó, ngày 25/8/2025, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, cư trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quá trình điều tra mở rộng xác định, trước đây làm việc trong ngành ngân hàng nên Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ.
Lợi dụng những mối quan hệ này, Thảo được Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) trao đổi và thỏa thuận về việc cho khách vay tiền với mục đích thu lợi bất chính. Nguồn tiền cho vay do Phượng và một số đối tượng khác cung cấp, còn Thảo chịu trách nhiệm giới thiệu khách, làm thủ tục và bảo đảm khả năng trả nợ.
Nhiều khách hàng trong tình trạng cần vốn gấp đã bị ép ký thỏa thuận vay với mức lãi suất cao gấp hàng chục lần so với lãi suất ngân hàng. Số tiền lãi thu được được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thống nhất từ trước.
Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo, Phượng và Thanh đã cho Trần Huy Cường cùng nhiều khách hàng khác vay tổng cộng 338.398.565.193 đồng với mức lãi suất từ 2.000 đồng/triệu/ngày đến 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73%/năm đến 146%/năm).
Tổng số tiền Phạm Thị Thu Thảo và các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên tới 10.795.464.952 đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
