Khởi tố TikToker Mr. Pips và Mr. Hunter vì hành vi lừa đảo tài chính, phong tỏa tài sản hơn 5.000 tỷ đồng

Từ cuối năm 2023, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Đường dây này hoạt động thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán do Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips, trú tại Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter, trú tại Hà Nội) cầm đầu.

Đối tượng Phó Đức Nam

Theo VKSND TP. Hà Nội, kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết để thiết lập mô hình lừa đảo theo hình thức công ty môi giới chứng khoán. Chúng hoạt động dưới vỏ bọc các công ty tư vấn tài chính, tiếp thị qua điện thoại (Telemarketing), bán hàng qua điện thoại (Telesales) và môi giới đầu tư chứng khoán quốc tế. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư vào các mã cổ phiếu của thương hiệu lớn như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas để dụ dỗ và lôi kéo khách hàng.

Để tạo vỏ bọc hợp pháp và gây dựng niềm tin, nhóm đối tượng lập trang web “artexvina.co”, xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp, tuyển dụng nhân viên, mở các chi nhánh tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia. Nhân viên được giao nhiệm vụ tiếp cận, tư vấn và mời chào khách hàng tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, các bị can sử dụng hệ thống tài khoản công ty "ma" và ví điện tử để nhận tiền từ các bị hại.

Nhóm này cũng hướng dẫn khách hàng tham gia nhóm chat riêng, hỗ trợ cách nạp và rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, chúng dụ dỗ khách hàng thực hiện các lệnh giao dịch lớn, sử dụng đòn bẩy tài chính để nhanh chóng làm cháy tài khoản của bị hại (thua hết tiền). Khi khách hàng mất toàn bộ tiền, các đối tượng tiếp tục mời họ tham gia các sàn giao dịch mới với lời cam kết hấp dẫn để chiếm đoạt thêm tài sản.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ

Để thực hiện hành vi, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã xây dựng một tổ chức có cấu trúc bài bản, gồm các bộ phận IT, hỗ trợ (Support), hành chính, và an ninh nội bộ. Nhân viên được đào tạo chuyên sâu để vận hành hệ thống và thực hiện lừa đảo.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản khổng lồ với tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Tang vật bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm trị giá khoảng 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại cùng 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

>> 3 số điện thoại lừa đảo 02455593937, 02455568692 và 02844536568 khiến người đàn ông mất gần 60 triệu đồng trong tài khoản VietinBank