Khởi tố Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc DHGROUP lừa đảo chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng

Tối ngày 26/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (sinh năm 1987, Tổng Giám đốc) và Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 1991, Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là vợ của Đỗ Hạnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can này là lãnh đạo của Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản DHGROUP, có trụ sở tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Công ty DHGROUP sử dụng hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng thỏa thuận vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này được thực hiện không chỉ tại Hà Tĩnh mà còn lan rộng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau khi xác lập chuyên án, cơ quan điều tra làm rõ: Từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh cùng Trần Thị Quỳnh Nhi đã mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for Life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư DHLAND và tiếp tục đổi thành Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản DHGROUP vào tháng 3/2022.

Khởi tố Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trong thời gian hoạt động, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn. Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh, Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.

Sau đó, Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 công ty gồm: Công ty TNHH TM - DV DH.Group, địa chỉ ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; CTCP BĐS DHGROUP DANA, địa chỉ ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. HCM, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.

Để thu hút các nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2 đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty.

Theo đó, Hạnh, Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện. Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh, Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…

Bước đầu, lực lượng công an xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết. Mọi thông tin liên hệ qua đồng chí điều tra viên Nguyễn Anh Phan (SĐT: 0913.384.566).

>> Khởi tố 9 đối tượng bán 200 triệu 'tiền giả', thu về 84 triệu tiền thật