Lộ diện chiêu trò lừa đảo 54 tỷ đồng của nữ đại gia bất động sản Đà Nẵng vừa bị bắt
Một "đại gia" bất động sản tại Đà Nẵng bị khởi tố sau khi lừa đảo hàng chục tỷ đồng từ nhà đầu tư, với các dự án ảo và thủ đoạn tinh vi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi), trú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Huỳnh Thị Thanh H. là một "đại gia" trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng, nổi bật trong giới đầu tư những năm qua.
Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định H. là người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, đồng thời đã thành lập 6 công ty để quản lý các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. Mục đích của H. là tìm kiếm cổ đông góp vốn cho các dự án này. Tuy nhiên, các dự án mà H. tham gia đầu tư thực tế đã hoàn thành và đã chuyển nhượng cho các công ty khác để tiếp tục triển khai.
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, nguồn: CADN |
Vào năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, H. quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng). Đến năm 2018, H. giới thiệu với bà M. rằng mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn tất thủ tục để thực hiện dự án trên những lô đất này. Tin tưởng vào lời giới thiệu của H., bà M. đã đồng ý góp vốn và chuyển cho H. hơn 54 tỷ đồng trong hai năm (2018-2020).
Tuy nhiên, điều tra cho thấy vào thời điểm ký hợp đồng, H. chỉ mới đặt cọc, chưa sở hữu hợp pháp 5 lô đất nói trên và cũng chưa thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép thực hiện dự án. Sau khi nhận tiền từ bà M., H. hoàn tất việc chuyển nhượng 2 lô đất trên đường Lê Đức Thọ cho người khác. Đối với 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền theo thỏa thuận, khiến việc đặt cọc mua bán đất không còn hiệu lực.
Mặc dù vậy, H. vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. để yêu cầu góp vốn vào 3 dự án, đồng thời chiếm đoạt số tiền trên 54 tỷ đồng mà bà M. đã chuyển cho mình, nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.
Dựa trên hồ sơ và tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh H. đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
>> Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bồi thường được hơn 500 tỷ đồng
