Một 'nữ quái' bị bắt vì 'chiêu' đứng tên lô đất hộ người khác rồi mang đi cầm cố ngân hàng giả

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thúy Hiền (46 tuổi), trú xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 6/2019, anh Ngô Văn D (34 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) cần số tiền 700 triệu đồng để công chứng mua đất nhưng do đang bị nợ xấu nên ngân hàng không giải quyết.

Biết được thông tin trên, Trần Thị Thúy Hiền đã đề nghị thay anh D. đứng tên vay giúp. Thông qua một người khác tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, người này đề nghị anh D. công chứng thửa đất 148,2m2 tại thôn Bầu Cầu, xã Hoà Châu cho Hiền đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng, sau đó Ngân hàng sẽ giải ngân vào tài khoản của Hiền và giám hộ tài sản là lô đất trên.

Hai bên có cam kết là Hiền chỉ đứng tên lô đất để vay vốn tại ngân hàng chứ không được mua bán, đổi cho.

Trần Thị Thúy Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đứng tên giùm tài sản của anh D, Trần Thị Thúy Hiền đã điều chỉnh biến động sang tên vợ chồng mình và đem đi thế chấp vay vốn ở một ngân hàng khác với số tiền hơn 2 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến cuối năm 2019, Hiền nói với người quen là bà Nguyễn Thị H. (53 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) giấy tờ thửa đất tại thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu đang thế chấp ở ngân hàng, do lãi cao nên nhờ vả và được bà H. bỏ hơn 2 tỷ đồng ra tất toán.

Sau khi tất toán xong, Hiền chuyển nhượng lô đất tại thôn Bầu Cầu sang cho vợ chồng bà H., sau đó bà H. tiếp tục thế chấp vay vốn tại một ngân hàng khác với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Khi bà H. vay vốn tại ngân hàng, Hiền có thoả thuận với bà H. rằng mình là người chịu trách nhiệm trả số tiền lãi hàng tháng và hứa sẽ chuộc lại thửa đất trên trong vòng khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, từ sau khi vay vốn đến nay thì H. không trả lãi theo cam kết, buộc bà H. phải trả lãi hàng tháng cho khoản vay trên…

Khi bà H. không còn khả năng trả lãi và tìm đến địa chỉ thửa đất để kiểm tra thì phát hiện nhà và đất trên thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Ngô Văn D. Sau đó, bà H. yêu cầu Hiền trả tiền vay tại Ngân hàng để bà chuyển nhượng sang tên lại thửa đất trên cho Hiền nhưng Hiền không thực hiện.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng nhận thấy, Trần Thị Thuý Hiền đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối. Hành vi của Trần Thị Thuý Hiền đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

>> Một nhân viên ngân hàng ‘cấu kết’ với nhóm tội phạm Campuchia để chiếm đoạt 8 tỷ đồng của khách hàng