Một tiệm vàng có vốn 150 tỷ đồng bị thanh tra chỉ ra loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh
Trên cơ sở các vi phạm được xác định, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tiệm vàng này theo quy định.
Mới đây, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực - NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu.
Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động của doanh nghiệp.
Theo kết luận thanh tra, Công ty Mi Hồng Bà Chiểu đã nắm bắt và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Công ty cũng nghiên cứu, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ về phòng, chống rửa tiền và thực hiện báo cáo đối với các giao dịch đạt ngưỡng giá trị theo quy định.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại, vi phạm.
Thứ nhất, công ty chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ về phòng, chống rửa tiền đến Cục Phòng, chống rửa tiền sau khi cập nhật, sửa đổi.
Thứ hai, công ty chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống rửa tiền.
Thứ ba, việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu trong quá trình nhận biết khách hàng chưa được thực hiện đầy đủ. Qua kiểm tra mẫu, còn 1 trường hợp chưa thực hiện việc lưu trữ theo quy định.
Thứ tư, công ty chưa đảm bảo thời hạn gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.
Ngoài những tồn tại liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, kết luận thanh tra cũng chỉ ra hạn chế của công ty trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán và chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.
Trên cơ sở các vi phạm được xác định, Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Mi Hồng Bà Chiểu theo quy định đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Đồng thời, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.
Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định, Thanh tra NHNN Khu vực đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Công ty Mi Hồng Bà Chiểu, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nội dung liên quan.
Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu có địa chỉ tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, do bà Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc.
Mi Hồng được thành lập năm 1989 và là một trong những cửa hàng vàng hoạt động lâu năm tại TP.HCM.
