Mỹ tịch thu tài sản của tỷ phú Nga, 'bí ẩn' 300 triệu USD dần hé lộ?

Mới đây, một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết rằng cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft không thể chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với siêu du thuyền trị giá 300 triệu USD bị chính quyền Mỹ thu giữ vào năm 2022. Đây là một thắng lợi cho Bộ Tư pháp Mỹ trong nỗ lực tịch thu con tàu.

Thẩm phán Dale Ho đã ra phán quyết có lợi cho các công tố viên liên bang ở Manhattan, giúp họ tiến gần hơn đến việc tịch thu du thuyền Amadea dài 106m và đưa nó ra bán đấu giá.

Tranh chấp quyền sở hữu

Eduard Khudainatov, cựu lãnh đạo Rosneft giai đoạn 2010-2013, đã nộp đơn vào cuối năm 2023 để ngăn chặn việc tịch thu du thuyền, khẳng định mình là chủ sở hữu hợp pháp.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Khudainatov chỉ là "chủ sở hữu danh nghĩa" thay cho tỷ phú Nga bị trừng phạt Suleiman Kerimov. Họ dẫn chứng rằng vào năm 2021, cháu gái của Kerimov đã chuyển 225 triệu euro (243,7 triệu USD) cho một công ty do Khudainatov kiểm soát.

Trong phán quyết dài 80 trang, Thẩm phán Ho nhận định rằng dù Khudainatov đứng tên sở hữu trên giấy tờ từ tháng 9/2021, nhưng bằng chứng cho thấy Kerimov mới là chủ nhân thực sự của du thuyền Amadea từ thời điểm đó.

“Có đủ cơ sở để kết luận rằng Khudainatov chỉ là chủ sở hữu danh nghĩa của Amadea. Nguyên đơn không chứng minh được rằng họ có bất kỳ quyền lợi nào đối với con tàu ngoài danh nghĩa trên giấy tờ”, Ho viết.

Luật sư của Khudainatov, ông Adam Ford, cho biết thân chủ của mình sẽ kháng cáo. Ford tuyên bố: “Tòa đã dựa vào những lập luận suy đoán và thiếu tin cậy, đồng thời không đánh giá đầy đủ các bằng chứng mà chúng tôi đưa ra”.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi.

Ai thực sự sở hữu Amadea?

Theo tạp chí Forbes, gia đình Kerimov sở hữu khối tài sản 10,9 tỷ USD nhờ công ty khai thác vàng Polyus. Kerimov bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào các năm 2014 và 2018 vì liên quan đến các hoạt động của Nga tại Syria và Ukraine. Các công tố viên cáo buộc ông đã vi phạm lệnh trừng phạt khi chi hơn 1 triệu USD để bảo trì du thuyền Amadea.

Trong khi đó, Khudainatov không bị Mỹ trừng phạt. Luật sư Ford khẳng định không có nhân chứng nào có thể chứng minh Kerimov là chủ sở hữu của du thuyền Amadea. “Không có bất kỳ bằng chứng nào liên kết Suleiman Kerimov với con tàu”, Ford lập luận trong phiên tòa ngày 21/1.

Tuy nhiên, công tố viên Rachel Doud cho biết sau khoản thanh toán năm 2021, gia đình Kerimov là bên duy nhất sử dụng du thuyền Amadea cho các chuyến đi ở Địa Trung Hải và Caribbean, đồng thời còn lên kế hoạch cải tạo con tàu.

Hiện tại, Amadea đang neo đậu tại San Diego và Chính phủ Mỹ phải chi khoảng 600.000 USD mỗi tháng để bảo trì du thuyền này.

Tham khảo Reuters

>> Quốc gia tuyên bố sẽ 'làm mọi thứ' để gia nhập BRICS, khẳng định có thể học hỏi từ Nga