Nghi ngờ lãnh đạo có giao dịch bất thường, cổ đông một doanh nghiệp thép tố cáo Công an

Theo Báo Công an Nhân dân, ông L.H.T, một cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, đã gửi đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an TP. HCM, cho rằng bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT đã có hành vi sử dụng thông tin nội bộ, công bố sai lệch và thao túng giá chứng khoán.

Cáo buộc tập trung vào thương vụ giao dịch cổ phiếu diễn ra cách đây hơn 1 năm. Ngày 11/3/2024, bà Nguyễn Cẩm Vân – mẹ ruột bà Nhi và là cổ đông lớn của SMC - đã đăng ký bán toàn bộ 10,18 triệu cổ phiếu SMC (hơn 13% vốn công ty). Trong cùng ngày, bà Nhi đồng thời đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu khiến nhiều người tưởng rằng đây là giao dịch "mẹ bán, con mua". Tuy nhiên, báo cáo ngày 15/4/2024 cho thấy bà Nhi chỉ mua thành công 600.000 cổ phiếu, trong khi bà Vân đã bán thành công toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu.

Cổ đông SMC tố cáo bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT có giao dịch bất thường

Ông L.H.T cho rằng việc đăng ký mua khối lượng lớn trùng thời điểm mẹ bán toàn bộ cổ phần nhưng thực tế chỉ mua tượng trưng là “giao dịch đối ứng có chủ đích”, tạo tín hiệu giả để đánh lạc hướng nhà đầu tư và thao túng kỳ vọng thị trường. Sau khi bà N.C.V hoàn tất bán ra, giá cổ phiếu SMC giảm gần 30% khi các thông tin tài chính tiêu cực được công bố, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, ông L.H.T còn tố cáo bà Nhi lạm quyền triệu tập họp HĐQT. Cụ thể, ngày 29/7/2025, bà gửi thư mời một số thành viên HĐQT và hai cổ đông lớn là ông P.H.A và ông N.Q.T để bàn về nhân sự và tình hình công ty. Ông L.H.T cho rằng hành động này trái Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ngày 6/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM đã mời bà Nhi lên làm việc.

SMC từng là doanh nghiệp buôn thép hàng đầu Việt Nam, với doanh thu thuần kỷ lục 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 901 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, từ 2022, kết quả kinh doanh sa sút do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ, đặc biệt từ doanh nghiệp xây dựng và bất động sản gặp khó về thanh khoản.

Năm 2024, công ty thoát lỗ nhờ điều chỉnh trích lập dự phòng, nhưng nửa đầu 2025 lại ghi nhận lỗ sau thuế 43 tỷ đồng do bán hàng dưới giá vốn. Tính đến cuối quý II/2025, SMC còn 1.046 tỷ đồng nợ xấu, trong đó hơn 500 tỷ đồng liên quan đến Novaland (NVL), phần còn lại từ các đối tác khác. Việc trích lập dự phòng lớn cho các khoản nợ khó đòi tiếp tục đẩy doanh nghiệp vào thế khó khăn.