Nóng: Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin 7 cá nhân bán hơn 2.084 tỷ đồng vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại một số doanh nghiệp.

Một trong những nội dung đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định đối với hai nhóm vấn đề.

Trong đó, nhóm thứ nhất liên quan đến 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị khoảng 2.084 tỷ đồng. Thanh tra đánh giá khối lượng, giá trị giao dịch của những cá nhân này ở mức lớn bất thường và không tương xứng với thu nhập.

Theo kết luận, trong giai đoạn 2023-2025, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ để tăng nguồn cung.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến diễn biến giá vàng trong nước phức tạp, chênh lệch với giá thế giới ở mức cao, đồng thời chưa khuyến khích được sự phát triển của thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước.

Trong điều kiện nguồn nhập khẩu bị hạn chế, các doanh nghiệp vẫn phải có nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Do vậy, các doanh nghiệp đã phải mua vào số lượng lớn vàng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng từ một số cá nhân.

Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra, các cá nhân bán vàng có thu nhập không tương xứng với khối lượng và giá trị giao dịch, đồng thời các giao dịch này có dấu hiệu bất thường và thuộc diện phải giám sát theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thanh tra Chính phủ đồng thời nhận định NHNN chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ để quản lý thị trường vàng một cách khoa học, chủ động. Một số cơ chế, chính sách cũng chưa hoàn thiện, trong đó có quy định nhập khẩu vàng nguyên liệu vẫn hạn chế quyền nhập khẩu trực tiếp của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, cũng như chưa có quy định pháp luật và chế tài cụ thể đối với hành vi găm hàng, thao túng thị trường vàng.

Từ những dấu hiệu trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định. Trong đó, đáng chú ý là thông tin liên quan đến 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.084 tỷ đồng.