Phá đường dây lừa đảo người già bằng 'thuốc bổ' quy mô lớn: Trong vòng 100 ngày có 10.000 người bị lừa hơn 50 tỷ đồng

Một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam vừa bị Bộ Công an triệt phá. Đứng sau đường dây này là Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM), cùng hàng trăm đồng phạm, với thủ đoạn tinh vi nhằm vào người cao tuổi – nhóm đối tượng dễ tổn thương và ít am hiểu công nghệ.

Lợi dụng việc mua bán thông tin cá nhân tràn lan trên mạng xã hội, nhóm đối tượng đã giả danh nhân viên bệnh viện, trung tâm dinh dưỡng, gọi điện tiếp cận các cụ già để tư vấn sức khỏe, mời dùng thử thực phẩm chức năng và quà tặng hấp dẫn. Mồi nhử được nâng cấp dần – từ vài trăm nghìn lên tới vài triệu đồng – đi kèm lời hứa hoàn tiền sau khi nhận “quà tặng”.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là cái bẫy. Sau khi nạn nhân chuyển khoản để “mua quà”, nhóm này lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền mà không gửi hàng, hoặc gửi hàng không đúng chất lượng như cam kết.

Đối tượng Trần Quang Đạo

>> Dầu gội Nakids làm sạch chấy bị thu hồi trên toàn quốc do không đạt chất lượng

Trần Quang Đạo đã thành lập 4 công ty dưới tên người thân, núp bóng là doanh nghiệp bán hàng qua điện thoại. Mỗi công ty vận hành như một tổng đài chuyên nghiệp với đầy đủ phòng ban: hành chính, kế toán, chăm sóc khách hàng, đội ngũ telesales được đào tạo bài bản để thực hiện kịch bản lừa đảo.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, băng nhóm này đã lừa đảo hàng trăm nghìn người, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Riêng trong hơn 100 ngày gần đây, đã có hơn 10.000 người trở thành nạn nhân, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 50 tỷ đồng. Đối tượng bị lừa chủ yếu là người lớn tuổi, sống nhờ lương hưu, trợ cấp, ít tiếp cận thông tin và công nghệ.

Ngày 17/6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM đã đồng loạt khám xét trụ sở của các công ty do Đạo điều hành. 218 đối tượng liên quan bị triệu tập, trong đó có 149 người là nữ. Cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị như laptop, điện thoại bàn, di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Đây được đánh giá là vụ án sử dụng mạng viễn thông và công nghệ để lừa đảo với số lượng nghi phạm và nạn nhân lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam. Tổ chức tội phạm này không chỉ tinh vi trong cách tiếp cận nạn nhân mà còn tạo vỏ bọc như một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để che mắt cơ quan chức năng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Sinh Nhật Tân, thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ quy mô và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời, người dân – đặc biệt là người cao tuổi – cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền hay mua hàng từ các cuộc gọi lạ mời chào “trúng thưởng” hay “quà tặng”.

>> Doanh nghiệp Hải Sen bán hàng giả trước đó từng được vinh danh, đơn vị trao giải có động thái mới