Phát hiện nhân viên ngân hàng Diệp Văn Vĩnh giao dịch hơn 20 tỷ đồng với 5 người: Công an vào cuộc điều tra
Theo điều tra, do nợ nần và phát sinh nhu cầu chi tiêu cá nhân, đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa công việc để thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994; đăng ký thường trú tại xã Long Phú, TP. Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Diệp Văn Vĩnh từng là nhân viên tín dụng tại Phòng giao dịch Trần Đề của Ngân hàng BVBank. Do nợ nần và phát sinh nhu cầu chi tiêu cá nhân, đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa công việc để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, Vĩnh đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều khách hàng cần vay tiền gấp nhằm thực hiện thủ tục “đáo hạn ngân hàng”, đồng thời cam kết mức lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn để thu hút người tham gia góp vốn.
Trong giai đoạn đầu, Vĩnh vay số tiền nhỏ, trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Khi các nạn nhân tin tưởng, từ giữa tháng 9/2025, Vĩnh huy động tiền của 5 người với tổng số 20,4 tỷ đồng. Nhận tiền, Vĩnh không thực hiện như cam kết mà dùng trả nợ cá nhân, tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và mở rộng theo quy định.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị những cá nhân có liên quan hoặc là bị hại trong vụ việc khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ (Địa chỉ: Số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế) hoặc làm việc trực tiếp với Điều tra viên - Thiếu tá Trương Minh Hùng (SĐT: 0767.39.39.39) để được hướng dẫn giải quyết.
Từ vụ việc trên, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đối với các hình thức huy động vốn, vay mượn với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các trường hợp sử dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để thực hiện dịch vụ “đáo hạn hộ”.
Các giao dịch tài chính nên được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng chính thống, có đầy đủ chứng từ pháp lý. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.
