Sự việc diễn ra tại Ấn Độ từ năm 2020 đến 2023, liên quan một cựu nhân viên ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục triệu rupee từ tài khoản khách hàng. Cuối tháng 5/2025, người này đã bị bắt giữ.
Hoa mắt trước số tiền hoa hồng nhận được trên sàn thương mại điện tử do một đối tượng quen biết từ mạng xã hội vẽ ra, cựu giao dịch viên Ngân hàng ACB đã lừa lấy 5,2 tỷ đồng của ngân hàng này để thanh toán các đơn hàng.
Trong vòng hai tuần, từ ngày 17 đến 31/5, bà T. đã thực hiện tới 1.126 giao dịch tương tự, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do phía đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới hơn 434 tỷ đồng.
Sử dụng 16 sổ hồng giả, Khánh đã hoàn tất thủ tục vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Phú, chiếm đoạt số tiền lên đến 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ nhiều cá nhân khác. Tổng số tiền lên đến hơn 6,1 tỷ đồng.
