Sự việc diễn ra tại Ấn Độ từ năm 2020 đến 2023, liên quan một cựu nhân viên ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục triệu rupee từ tài khoản khách hàng. Cuối tháng 5/2025, người này đã bị bắt giữ.
Hoa mắt trước số tiền hoa hồng nhận được trên sàn thương mại điện tử do một đối tượng quen biết từ mạng xã hội vẽ ra, cựu giao dịch viên Ngân hàng ACB đã lừa lấy 5,2 tỷ đồng của ngân hàng này để thanh toán các đơn hàng.
Trong vòng hai tuần, từ ngày 17 đến 31/5, bà T. đã thực hiện tới 1.126 giao dịch tương tự, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do phía đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới hơn 434 tỷ đồng.
Sử dụng 16 sổ hồng giả, Khánh đã hoàn tất thủ tục vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Phú, chiếm đoạt số tiền lên đến 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ nhiều cá nhân khác. Tổng số tiền lên đến hơn 6,1 tỷ đồng.
NHNN Khu vực 13 đã có văn bản yêu cầu các NHTM được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, móc nối mua bán ngoại tệ trái phép.
Ông Trần Công Quỳnh Lân phát biểu tại Hội nghị phát động phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và "Bình dân học vụ số" ngành Ngân hàng ngày 27/5.
Trước làn sóng AI và chuyển đổi số, ngân hàng Việt đang bước vào cuộc “thay máu” mạnh mẽ: cắt giảm phòng giao dịch, tinh gọn nhân sự truyền thống, mở đường cho đội ngũ công nghệ và dữ liệu lên ngôi. Sân chơi giờ đây không còn là của những người giỏi hồ sơ, mà thuộc về những ai làm chủ dữ liệu và thuật toán
Nhận thấy thái độ vội vã, lo lắng bất thường của ông T, giao dịch viên và các kiểm soát viên Agribank đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc ngân hàng.
Công an tỉnh Thái Bình khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.
Huỳnh Ngọc Phương Anh - nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại TP. Huế đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người khác.
