Phát hiện ông B. thực hiện giao dịch 100 tỷ đồng trong 1 năm, công an lập tức mời lên làm việc

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Cần Thơ phát đi cảnh báo đến toàn thể nhân dân về hành vi cho người khác thuê, mượn hoặc mua, bán tài khoản ngân hàng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện ông N.C.B. (trú tại xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ) có nhiều giao dịch bất thường qua tài khoản ngân hàng. Cụ thể, trong năm 2025, tài khoản của ông B. thực hiện các giao dịch tổng giá trị lên đến 100 tỷ đồng.

Khi công an mời lên làm việc, ông B. khai báo do cần tiền tiêu xài nên bán lại tài khoản ngân hàng cho một đối tượng lạ với giá 1 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc, xác minh các giao dịch này.

Công an TP. Cần Thơ cảnh báo, hành vi cho người khác thuê, mượn hoặc mua, bán tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các hành vi thu thập, lưu giữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự, mức án cao nhất là 7 năm tù, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Ngoài ra, tài khoản ngân hàng liên quan có thể bị phong tỏa, số tiền có nguồn gốc từ hành vi vi phạm bị tịch thu. Người thực hiện hành vi mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản cũng có nguy cơ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ tài chính trong tương lai. Không chỉ đối mặt với trách nhiệm pháp lý và thiệt hại về tài sản, những người này còn có thể bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho người khác; đồng thời không đứng tên mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền công hoặc hoa hồng.

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi như "việc nhẹ lương cao", "kiếm tiền online nhanh" bởi đây có thể là chiêu trò dụ dỗ tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Người dân nên chủ động chia sẻ thông tin về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm với người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.