Phát hiện cụ bà 71 tuổi liên quan tới 4.000 tài khoản ngân hàng, công an lập tức vào cuộc điều tra
Nhóm bị can tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng cho nhiều đối tượng sử dụng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Ngày 5/6, Viện KSND TP. HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Thị Lệ (71 tuổi, ngụ tại TP. HCM), Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, cùng là con của bà Lệ) và 9 đồng phạm về các tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh giữ vai trò Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company có trụ sở tại Campuchia. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc và thường xuyên mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.
Đến tháng 4/2021, Vũ Oanh kết nối với một người tên Mia (chưa rõ lai lịch), là cộng tác viên của Vũ Anh, để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động đánh bạc. Cùng thời điểm, Vũ Anh rủ Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục liên hệ với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng việc thuê tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và chuyển cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng.
Để điều hành hoạt động, Minh Khang lập nhóm Telegram gồm các thành viên Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh) và Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) để trao đổi, điều phối việc thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở tổng cộng 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Từ tháng 4-12/2021, Võ Thị Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng, đồng thời môi giới cho 10 người khác mở thêm 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Sau đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Trong khi đó, Trần Ngọc Thảo đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
