'Quân bài' kéo sập đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng ở Campuchia

Tháng 9 và 10/2024, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn tố giác của hai bị hại, anh M. và chị H. (trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), cùng chị L. (trú tại xã Phương Liễu, thị xã Quế Võ). Tổng số tiền ba người này bị chiếm đoạt lên tới hơn 4,8 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu đầu tiên dẫn tới chuyên án "CPC9" – một trong những vụ lừa đảo lớn nhất bị triệt phá trong thời gian gần đây.

Theo bà Ngô Thị Hảo, Phó Trưởng phòng II, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, khi tiếp nhận tố giác, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Ban đầu, chứng cứ rất mơ hồ, nhưng nhờ các dữ liệu điện tử, cơ quan chức năng đã lần ra dấu vết đường dây lừa đảo này.

Cuộc điều tra kéo dài hơn hai tháng, từ 28/5/2024 đến 13/1/2025. Các cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương, lần theo các dấu vết tài chính và các cuộc giao dịch đáng ngờ.

Đến ngày 29/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án. Sau đó, 60 đối tượng đã bị triệu tập và bắt giữ, trong đó có những kẻ cầm đầu, quản lý và tổ chức chính của ổ nhóm lừa đảo này.

Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi là kẻ tạo kịch bản lừa đảo trong đường dây. Ảnh: VTV

>>Mức thưởng tết của các đối tượng trong vụ công ty lừa đảo ở Campuchia

Theo Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đường dây hoạt động tại Campuchia và sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi để tránh bị phát hiện. Các đối tượng hoạt động ngoài biên giới Việt Nam, tổ chức kín kẽ, chia nhiệm vụ cụ thể. Khi bị triệu tập, chúng luôn giữ thái độ bình tĩnh, ngoan cố, không khai nhận tội trạng.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây này đã lừa đảo hơn 13.000 nạn nhân trên khắp cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị lừa số tiền cao nhất lên tới 12 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây được huấn luyện bài bản để đối phó với cơ quan chức năng. "Ngay từ khi tham gia tổ chức, chúng đã được đào tạo kỹ về pháp luật, biết cách trả lời khi bị thẩm vấn để tránh bị buộc tội", Đại úy Nguyễn Duy Hòa, Phó Đội trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết.

Dù đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo, nhưng công tác thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan chức năng, phần lớn số tiền bị chiếm đoạt đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do người nước ngoài quản lý.

Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục truy bắt các đối tượng đã quay về Việt Nam nhưng còn lẩn trốn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp với các cơ quan an ninh nước ngoài để bắt giữ các thành viên còn lại của đường dây lừa đảo này.

>>Những lưu ý với người dùng để giao dịch, thanh toán online an toàn dịp Tết