Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Theo quy định, tài khoản ngân hàng không phải phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nên tài khoản thu phí sử dụng đường bộ không thể trừ thẳng tiền từ tài khoản ngân hàng. Để chuyển đổi sang tài khoản giao thông, chủ xe chỉ cần vào ứng dụng thu phí để mở ví điện tử của nhà cung cấp dịch vụ.
Trước đó, một ngân hàng có chi nhánh tại Mỹ Đình, Hà Nội đã trình báo lực lượng chức năng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền đã chuyển nhầm thêm 200.000.000 đồng.
Bị cưỡng chế thuế quá hạn và phong tỏa tài khoản, SMC tiếp tục lộ thêm loạt bất thường trong báo cáo tài chính, khiến cổ đông lo ngại về tính minh bạch và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.
BHXH Việt Nam đã có câu trả lời cho thắc mắc của người dân: "Tiền lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH nếu nhận qua tài khoản ngân hàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?"
Sau gần 1 tháng tổ chức chính quyền 2 cấp, Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính cho biết một số đơn vị, địa phương đang chậm chi trả tiền lương và các khoản chi khác. Lý do là chưa có tài khoản, con dấu, chưa xác định được người làm kế toán.
Theo MB, chỉ qua một cuộc gọi, kẻ gian có thể đánh cắp thông tin, cài mã độc và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thậm chí cả tài khoản chứng khoán.
Trước thắc mắc về việc nhận tiền lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng có phải nộp thuế hay không, BHXH Việt Nam đã đưa ra câu trả lời cụ thể.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Công an công bố danh sách 9 số tài khoản có liên quan đến các vụ án lừa đảo, đồng thời kêu gọi ai từng giao dịch với các tài khoản này nhanh chóng trình báo.
Ở góc độ pháp lý, Bộ Công an cũng đang đề xuất bổ sung quy định xử lý hình sự đối với cá nhân cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng nhằm siết chặt an ninh tài chính trên nền tảng số.
Các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo thông qua việc giả danh hướng dẫn “cập nhật” thông tin quê quán, địa chỉ cư trú trên ứng dụng VneID.
Từ hôm nay 1/7, thẻ ATM từ chính thức bị ngừng giao dịch. Tuy nhiên, nếu chưa chuyển đổi thẻ kịp thời thì tiền trong tài khoản ngân hàng liên kết với những chiếc thẻ này sẽ ra sao?
