Shark Bình và Mr Pips sắp hầu tòa trong đại án hơn 1.500 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từ ngày 26/10. Tổng cộng 188 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án có số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở Hưng Yên) bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình; SN 1981, Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 15 ngày, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Isik Uran, một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc xây dựng hệ thống gồm 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Nhóm này đồng thời lập nhiều công ty để tuyển nhân sự, thuê đầu số điện thoại và tổ chức mạng lưới văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương cũ nhằm vận hành hoạt động.

Cơ quan tố tụng cho rằng Nam đã tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán để nhận tiền của nhà đầu tư. Nhân viên được chỉ đạo mạo danh nhân sự của các sàn chứng khoán quốc tế, tiếp cận khách hàng và thuyết phục họ mở tài khoản, nạp tiền giao dịch. Tuy nhiên, theo cáo trạng, các website này không kết nối lệnh ra thị trường quốc tế mà do nhóm của Nam kiểm soát.

Với phương thức trên, cơ quan công tố xác định có hơn 920 vụ việc, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Đối với Nguyễn Hòa Bình, cáo trạng cho rằng hệ thống của Phó Đức Nam có sử dụng ví điện tử Ngân Lượng để nhận tiền từ nhà đầu tư. Tại CTCP Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và có thẩm quyền quyết định mức phí đối với một số nhóm khách hàng.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, ông Bình cùng một số cá nhân tại Ngân Lượng đã biết một số sàn do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu vi phạm và đang bị cơ quan công an xác minh. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Bình vẫn chỉ đạo tiếp tục cung cấp dịch vụ thanh toán để hưởng phí giao dịch, đồng thời có hành vi tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví điện tử khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Với các hành vi bị cáo buộc nêu trên, Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.