Market Watch list

rửa tiền

Khởi tố Nguyễn Đình Minh Khoa liên quan đến 308 tỷ đồng

Khởi tố Nguyễn Đình Minh Khoa liên quan đến 308 tỷ đồng

Đối tượng này được xác định là một trong những người cầm đầu đường dây xây dựng hơn 100 website, đăng tải khoảng 26.000 bộ phim sao chép trái phép, vi phạm bản quyền tác giả.

hôm qua|Đời sống

Huy động 66 cán bộ chiến sĩ bắt giữ 36 đối tượng tại 5 tỉnh, thành, liên quan đến 266 tài khoản và hơn 1.000 tỷ
Chiếc Toyota Innova ở khu đất trống gần căn biệt thự trắng, bên trong chứa hơn 52kg vàng trị giá hơn 206 tỷ cùng 30 tỷ tiền mặt
Điều tra dòng tiền hơn 75 tỷ đồng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây tội phạm lớn: Bắt khẩn cấp 18 đối tượng, thu giữ 27 điện thoại di động và 6 máy tính

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định quản lý giao dịch tài sản mã hóa

Ngân hàng Nhà nước muốn bổ sung quy định với tài sản mã hóa, đồng thời xây dựng cơ chế nhận diện giao dịch đáng ngờ.

9 ngày trước|Tài sản số
400 cảnh sát đột kích loạt biệt thự xa hoa: Tịch thu 50 siêu xe, 250 túi hiệu, 270 món trang sức, phong tỏa 94 bất động sản cùng nhiều tài sản trị giá hơn 16.500 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ khối tài sản khổng lồ của các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền tại Singapore.

10 ngày trước|Đời sống
Huy động 400 cảnh sát, khám xét 10 biệt thự sang trọng liên quan đến nam doanh nhân SN 1988, tịch thu nhiều siêu xe, tiền mặt, túi xách... trị giá 61.095 tỷ

Một lượng lớn tài sản bị cơ quan chức năng tịch thu trong các cuộc truy quét.

12 ngày trước|Đời sống
34 Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc bị khởi tố trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Đều có trình độ cử nhân, có Giám đốc sinh năm 2000

Thông tin được đại diện Công an TP. Hà Nội đưa ra tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.

14 ngày trước|Đời sống
Đại án lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ: Hơn 3.500 người sập bẫy, gần 1.000 tỷ mất trắng, những kẻ cầm đầu đối diện mức án cụ thể nào?

Đây được xem là một trong những đại án gian lận khi có tới hơn 3.500 nạn nhân, phần lớn là người cao tuổi với số tiền thiệt hại lên 28,1 triệu bảng Anh (gần 1.000 tỷ đồng).

17 ngày trước|Thị trường
Cảnh sát mở 20 đợt truy quét, tịch thu 59kg vàng trị giá 114,5 tỷ đồng: Bắt khẩn 130 đối tượng

Đây là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Trung Quốc triệt phá.

18 ngày trước|Đời sống
Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1988, thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính

Nguyễn Văn Tuấn được xác định là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên không gian mạng.

23 ngày trước|Đời sống
Truy quét 34 địa điểm, thu giữ khẩn cấp 200kg vàng, 246 tỷ đồng tiền mặt, 17 xe sang của doanh nhân SN 1981

Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi nhiều cơ quan của Malaysia.

25 ngày trước|Đời sống
Phát hiện cụ bà 71 tuổi liên quan tới 4.000 tài khoản ngân hàng, công an lập tức vào cuộc điều tra

Nhóm bị can tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng cho nhiều đối tượng sử dụng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

27 ngày trước|Đời sống
Bà chủ Công ty Nhật Nam sắp hầu toà với cáo buộc chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng

Với cáo buộc là chủ mưu chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, bị can Vũ Thị Thúy bị Viện Kiểm sát truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử thời gian tới.

một tháng trước|Đời sống
Truy tố 2 công dân Trung Quốc trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, liên quan nhiều băng đảng ma túy khét tiếng

Cả 2 nghi phạm hiện vẫn đang bỏ trốn.

một tháng trước|Thế giới
Điều tra dòng tiền 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản, bắt nóng 'hotgirl' SN 1999 cùng 6 nhân viên

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

một tháng trước|Đời sống
Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 90kg vàng, 340kg bạc từ 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số vàng bạc này để phục vụ công tác điều tra.

một tháng trước|Đời sống
Herbitech 'phù phép' công thức, đưa 67 sản phẩm thực phẩm chức năng giả cho trẻ em ra thị trường

Cơ quan chức năng cáo buộc Herbitech đã thay đổi thành phần nguyên liệu để sản xuất 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, đưa ra thị trường trong nhiều năm nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

một tháng trước|Hàng hóa - Tiêu dùng
Thu giữ lượng lớn vàng trị giá 3 tỷ đồng, 144 triệu tiền mặt trong két sắt của một 'thầy tu'

Cơ quan chức năng hiện đã thu giữ toàn bộ tiền, vàng trang sức trong két sắt để phục vụ công tác điều tra.

một tháng trước|Đời sống
Ấn Độ: Khám xét khẩn cấp, thu giữ 15 cân vàng cùng 7 tỷ đồng tiền mặt tại văn phòng công ty hàng hoá

Trao đổi với Mail Today, một quan chức cấp cao của DRI cho biết: “Vàng buôn lậu đã trở nên đặc biệt được ưa chuộng tại Ấn Độ vì được xem là công cụ an toàn để rửa tiền đen”.

một tháng trước|Thế giới
Khám xét khẩn cấp, tịch thu 17 bất động sản, nhiều xe sang và tài khoản ngân hàng trị giá 525 tỷ của Tổng Giám đốc công ty bảo vệ

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước Úc, có liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.

một tháng trước|Đời sống
Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 42.000 tỷ đồng, hàng chục siêu xe trong biệt thự 1.765m2 của một CEO bị truy nã

Trong một chiến dịch truy quét, cảnh sát Singapore phát hiện người này sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa.

một tháng trước|Đời sống
Khám xét khẩn cấp, tịch thu gần 100kg vàng cùng 1,9 tỷ đồng tiền mặt của 2 nhà môi giới chứng khoán

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về các giao dịch tài chính thiếu minh bạch và hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi tại Ấn Độ.

một tháng trước|Đời sống
Tuyên án 30 năm tù đối với Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 tuổi

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong giai đoạn từ năm 2018-2023, bị cáo đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 49,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.

một tháng trước|Đời sống
Bắt khẩn cấp hai mẹ con dính nghi án rửa tiền hơn 3.200 tỷ đồng

Vụ việc này bắt nguồn từ cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhằm vào một nhóm tội phạm người Trung Quốc.

2 tháng trước|Thế giới
Tuyên án 24 năm tù đối với Nguyễn Hữu Đạt, SN 1999

Trong hơn một năm, người này cùng đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 98 tỷ đồng của 376 bị hại.

2 tháng trước|Đời sống
Campuchia bắt 2 tướng cảnh sát cấp cao nhận hối lộ của đường dây lừa đảo, tịch thu nhiều tiền mặt, tài liệu bí mật

Hai tướng cấp cao của Campuchia bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền, liên quan đến đường dây tội phạm lừa đảo.

2 tháng trước|Đời sống
Hàn Quốc: Khởi tố, tịch thu gần 7 tỷ đồng của cụ bà 90 tuổi

Người mẹ gần trăm tuổi này bị kết án vì tiếp tay cho con trai buôn bán trái phép chất ma túy.

2 tháng trước|Thế giới
Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Mr Pips

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Do đó, Viện Kiểm sát quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành nhập với vụ án.

2 tháng trước|Đời sống
Công an cảnh báo khẩn: Người dân có thể bị phong tỏa tài khoản ngân hàng ngay lập tức, phạt tù đến 7 năm nếu thực hiện hành vi này

Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng.

2 tháng trước|Đời sống
Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của một Hoa hậu nổi tiếng

Cô bị bắt sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ lối sống xa hoa được phô bày trên mạng xã hội.

2 tháng trước|Đời sống
Thông tin mới nhất vụ án của Shark Bình và Mr Pips

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, thu hút sự quan tâm của dư luận.

2 tháng trước|Đời sống
Tuyên án tù cụ bà 90 tuổi vì rửa tiền, thu giữ số tiền gần 7 tỷ đồng

Cụ bà đã hỗ trợ con trai tẩu tán lợi nhuận buôn lậu ma túy khi người này đang chấp hành án tù tại Campuchia.

2 tháng trước|Đời sống
Tuyên án 17 năm tù đối với Lê Văn Tuấn, SN 1989

Cùng vụ án, 12 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử do liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

2 tháng trước|Đời sống
Thu giữ 900 tỷ đồng của Shark Bình, khởi tố 10 đồng phạm

Cơ quan chức năng tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình để thu giữ phục vụ khắc phục cho các bị hại.

3 tháng trước|Đời sống
Campuchia dẫn độ trùm rửa tiền sang Trung Quốc

Campuchia cho biết đã dẫn độ Li Xiong – cựu lãnh đạo của một tập đoàn tài chính tại nước này sang Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.

3 tháng trước|Thế giới
Truy tố 2 đối tượng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

2 đối tượng dùng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Gia Lai rồi chôn xe, đốt đồ, giả làm người đi rẫy.

3 tháng trước|Đời sống
Thông tin mới nhất vụ tiền số ONUS: Hệ sinh thái 52 công ty, triệu tập hơn 140 người, thu giữ nhiều máy tính, tài liệu

Trong 2 ngày, lực lượng chức năng phối hợp cùng Công an Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk... đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm, triệu tập hơn 140 người liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

3 tháng trước|Đời sống
Tuyên án tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản của cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc ngân hàng Trung Quốc

Hành vi phạm tội của Xu An trong suốt 18 năm qua gây thiệt hại nghiêm trọng.

3 tháng trước|Đời sống
CEO HanaGold vừa bị bắt: Từng lên Shark Tank gọi vốn, Shark Phú phản ứng gay gắt nhất quyết không đầu tư

Thông tin liên quan đến CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold đang thu hút sự chú ý của dư luận.

3 tháng trước|Tài chính Ngân hàng

Trang TTĐTTH của Công ty cổ phần Đầu tư đổi mới công nghệ INTECH

Giấy phép số 2326/GP-TTĐT do Sở TTTT Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/6/2021

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Hà Nội

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo

Email: [email protected]

Liên hệ: 0965 090 998 (Ms Nga)

POWERED BY ONECMS & INTECH