Công an TPHCM vừa bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở TPHCM vì liên quan đến đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm nội hàm trao đổi dữ liệu xuyên biên giới để thúc đẩy dòng chảy dữ liệu, minh bạch hóa, chống hoạt động rửa tiền và hành vi tham nhũng.
Sau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm đã dần đi đến hồi kết. Ngày 17/10 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo vì những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Ông Ngô Phạm Việt - Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM - cho biết đối với tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản mà không có ý chí khắc phục, Viện sẽ đề xuất khởi tố tội “Rửa tiền”.
