Tạm giam quan chức dính líu tới đường dây cá cược online, tịch thu khẩn cấp hơn 40 cân vàng trị giá 150 tỷ đồng

Theo thông tin từ Văn phòng Khu vực Bengaluru của Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED), ngày 9/10, lực lượng này đã thu giữ hơn 40kg vàng thỏi loại 24 carat, trị giá 50,33 crore rupee (tương đương khoảng 150 tỷ đồng), từ hai tủ khóa tại thị trấn Challakere, bang Karnataka.

Cuộc khám xét được tiến hành theo quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002, trong khuôn khổ điều tra vụ cá cược trực tuyến trái phép liên quan đến Nghị sĩ bang Karnataka, ông KC Veerendra.

Theo điều tra ban đầu, KC Veerendra và các cộng sự bị cáo buộc điều hành nhiều nền tảng cá cược trực tuyến trái phép, trong đó có King567 và Raja567, qua đó lừa đảo người dùng trên khắp Ấn Độ.

Số tiền thu được từ người chơi được chuyển qua các cổng thanh toán như FonePaisa, sau đó rửa tiền thông qua các tài khoản "con la" (mule account) được thuê hoặc mua từ các cá nhân trung gian trên toàn quốc.

Được biết, các đối tượng phạm tội sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử…của các cá nhân khác để chuyển tiền, lưu giữ tiền trong tài khoản. Những cá nhân, tổ chức chính là các “con la” cho đối tượng phạm tội. Các “con la” này có thể nhận được thu nhập từ việc cho thuê, cho mượn các tài khoản của mình.

Các nhà điều tra cũng phát hiện mối liên hệ giữa các hoạt động cá cược này và một số vụ tội phạm mạng riêng lẻ, trong đó các tài khoản "con la" được tạo dưới tên của người dân để đổi lấy những khoản thù lao nhỏ.

Doanh thu ước tính của hệ thống cá cược trực tuyến do Veerendra kiểm soát vượt quá 2.000 crore rupee.

Ngoài ra, ED còn xác định rằng Veerendra, người thân và các cộng sự đã sử dụng tiền từ mạng lưới cá cược phi pháp để chi trả cho các chuyến du lịch nước ngoài, xin visa, dịch vụ khách sạn cao cấp với giá trị lên tới hàng chục crore rupee. Các khoản chi cho tiếp thị, dịch vụ SMS hàng loạt và quảng bá kỹ thuật số cũng được thực hiện thông qua các tài khoản “con la” nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

ED khẳng định, cuộc khám xét diễn ra trong khi bị cáo chính KC Veerendra đang bị tạm giam và là một phần của chiến dịch truy tìm toàn bộ dòng tiền phạm pháp phát sinh từ hoạt động cá cược trực tuyến trái phép.