48 tiếng khám xét nhà riêng và địa điểm kinh doanh của quan chức, thu giữ khẩn cấp 35 tỷ đồng tiền mặt, hơn 10 cân vàng bạc

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ ông K.C. Veerendra, còn được gọi là “Puppy”, Nghị sĩ Đảng Quốc Đại bang Karnataka, trong một vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn.

Việc bắt giữ diễn ra sau các cuộc đột kích khám xét gần 48 tiếng tại 31 địa điểm (nhà riêng, văn phòng, casino...) trải rộng từ Gangtok, Chitradurga, Bengaluru, Hubballi, Jodhpur, Mumbai đến Goa. Ở Goa, ED nhắm vào nhiều casino như Casino Gold, Ocean Rivers Casino, Casino Pride, Ocean 7 Casino và Big Daddy Casino, có liên quan đến đường dây do Veerendra điều hành.

Theo ED, Veerendra cùng các đồng phạm vận hành các nền tảng đánh bạc trực tuyến như King567 và Raja567. Em trai của ông, K.C. Thippeswamy, bị cáo buộc điều hành ba công ty tại Dubai - Diamond Softech, TRS Technologies và Prime9 Technologies - dùng làm trung tâm cuộc gọi và dịch vụ trò chơi trong hệ thống này.

Theo truyền thông địa phương, ED đã thu giữ 120 triệu rupee tiền mặt (35 tỷ đồng) và vàng trị giá 60 triệu rupee (17 tỷ đồng), ngoài ra còn có khoảng 10kg bạc và 4 phương tiện khác. 6 xe Mercedes-Benz hạng sang của Veerendra cũng đã bị tịch thu.

Cơ quan điều tra tiếp tục phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, hai két sắt và thu giấy tờ tài sản liên quan đến người thân của Veerendra, trong đó có người em trai K.C. Nagaraj và cháu trai Pruthvi N. Raj. Thippeswamy và Pruthvi được cho là trực tiếp tham gia vận hành mạng lưới đánh bạc từ Dubai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa tiền và tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy Veerendra cùng các đồng phạm từng di chuyển từ Bagdogra tới Gangtok để khảo sát đất, dự định cho thuê làm dự án casino.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng.