Huy động hàng trăm cảnh sát, tịch thu 5.328 tỷ tiền mặt, 11 thỏi vàng, 28 siêu xe hiệu Rolls-Royce, Lamborghini... tại biệt thự của nam doanh nhân gốc Hoa sinh năm 1963

Trong các vụ tịch thu tiền mặt liên quan đến tội phạm tại Mexico, vụ việc của Zhenli Ye Gon được xem là vụ án điển hình khi số tiền bị thu giữ vô cùng lớn.

Zhenli Ye Gon, sinh ngày 31/1/1963 tại Thượng Hải, là người Mexico gốc Hoa. Năm 1990, ông được cử sang Mexico làm việc cho một công ty dược phẩm. Năm 1997, ông thành lập công ty dược phẩm. Năm 2002, ông có quốc tịch Mexico.

Tại Mexico, sự nghiệp của nam doanh nhân lên như "diều gặp gió". Ông đã kết hôn và thường xuyên lái chiếc xe thể thao Lamborghini đưa vợ đi du lịch. Ngoài ra, Zhenli Ye Gon còn có thú vui cờ bạc. Ông thường xuyên lui tới các sòng bạc tại Las Vegas. Trò chơi yêu thích là baccarat, mỗi lần chơi ông thường đặt cược 150.000 đô la Mỹ.

Thói quen chi tiêu xa hoa khiến tên tuổi của nam doanh nhân nổi tiếng ở các sòng bạc; một sòng bạc thậm chí còn tặng ông chiếc Rolls-Royce làm phần thưởng. Từ năm 1997 đến năm 2006, Ye Zhenli đã thua tổng cộng 41 triệu đô la tại các sòng bạc.

Ngày 16/3/2007, Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico thông báo đã ban hành Lệnh truy nã đỏ đối với Zhenli Ye Gon. Sau đó, hàng trăm cảnh sát đã được huy động để khám xét biệt thự của doanh nhân người Hoa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 205 triệu đô la Mỹ (khoảng 5.328 tỷ đồng) tiền mặt trong biệt thự của nam doanh nhân. Số tiền này chủ yếu là tiền mệnh giá 100 đô la mới tinh, được nhét đầy trong tường, tủ quần áo và vali.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tịch thu 28 chiếc xe hơi hạng sang (hiệu Rolls-Royce, Lamborghini...), 11 thỏi vàng cùng nhiều trang sức quý.

Cơ quan chức năng Mexico cáo buộc Zhenli Ye Gon là người đứng đầu một tổ chức buôn bán ma túy quốc tế, tham gia vào việc chế biến và sản xuất Methamphetamine, cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác như buôn bán ma túy, rửa tiền, tàng trữ vũ khí trái phép và tội phạm có tổ chức.

Cụ thể, công ty dược phẩm của Ye Zhenli ở Mexico đã nhập khẩu 96 tấn hóa chất từ ​​Trung Quốc vào năm 2005 và 2006. Tại thời điểm khai báo hải quan, công ty này khai rằng số hóa chất này sẽ được sử dụng hoàn toàn để sản xuất thuốc cảm cúm.

Tuy nhiên, chúng lại được chế biến thành pseudoephedrine và bán cho các trùm buôn ma túy địa phương. Ye Zhenli bị cáo buộc đã cung cấp cho các trùm buôn ma túy đủ nguyên liệu thô để sản xuất 41 tấn methamphetamine, tương đương ít nhất 185 triệu liều.

Một nguồn tin cho biết Ye Zhenli đã nhập khẩu các hóa chất nói trên với giá dưới 49 đô la mỗi kg, nhưng sau khi chế biến và bán lại, ông đã bán chúng với giá từ 2.400 đến 3.000 đô la mỗi kg, thu về lợi nhuận ít nhất 200 triệu đô la.

Khi vụ việc bị phanh phui, Zhenli Ye Gon lẩn trốn sang Mỹ. Tại đây, ông chủ động liên hệ với truyền thông Mỹ, kiên quyết phủ nhận các cáo buộc, hy vọng sử dụng dư luận để tránh bị dẫn độ.

Nam doanh nhân gốc Hoa cho biết, trong số 205 triệu đô la tiền mặt được tìm thấy trong biệt thự, có 150 triệu đô la Mỹ (khoảng 3.898 tỷ đồng) thuộc về các quan chức và ông chỉ giúp cất giấu.

Vào tối ngày 23/7/2007, các đặc vụ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ đã đột kích một nhà hàng ở vùng ngoại ô Washington và bắt giữ Zhenli Ye Gon trong lúc đang dùng bữa tại đó.

Cơ quan chức năng cho biết, Zhenli Ye Gon bị buộc tội "âm mưu buôn lậu ma túy vào Mỹ". Tuy nhiên, một tháng sau, khi các nhân chứng rút lại lời khai, có người từ chối làm chứng, thẩm phán chủ trì vụ án đã không cho phép bên công tố truy tố Zhenli Ye Gon. Mặc dù vậy, doanh nhân này vẫn không được thả, thay vào đó, ông bị giam giữ trong một nhà tù ở ngoại ô Washington.

Ngày 23/10/2009, ông Ortiz, Phó Tổng Chưởng lý Mexico khi đó cho biết, công tố viên Mỹ phụ trách vụ án đã thông báo với ông rằng Zhenli Ye Gon cuối cùng đã thừa nhận việc bán Pseudoephedrine cho các trùm buôn ma túy để sản xuất methamphetamine.

Ngoài ra, Zhenli Ye Gon cũng đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng Mỹ về một số người mua, trong đó có băng đảng Sinaloa khét tiếng, một trong năm tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất Mexico.

Ngày 18/10/2016, Zhenli Ye Gon đã bị dẫn độ từ Mỹ về Mexico, tại đây ông phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm liên quan đến sản xuất và buôn bán ma túy.

Ngày 17/8/2020, Zhenli Ye Gon mắc COVID-19 trong một nhà tù. Sau đó, ông tuyên bố đã bị đối xử vô nhân đạo trong tù và nộp đơn lên Tòa án Tư pháp số 7 của Mexico để xin chuyển trại giam, nhưng đều bị từ chối.

Ngày 30/3/2021, vợ của Zhenli Ye Gon bị kết án 15 năm tù, người em họ của ông là Ye Yongqing bị kết án 25 năm tù. Riêng bản án của nam doanh nhân vẫn chưa được công bố.

Theo Baidu, NBCnews, 163